משרד המשפטים האמריקאי נלחם בפשע קריפטו

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) פרסם דו"ח חדש בנושא פשע קריפטו עם המלצות מפורטות לרפורמה משפטית. בנוסף, הוקמה רשת מומחים.

ארה"ב נוקטת צעדים כדי להילחם בפשע קריפטו

נראה שארצות הברית עושה מה שהיא יכולה כדי להתמודד עם השימוש הפלילי במטבעות קריפטוגרפיים, שהופך לבעיה הולכת וגוברת ברחבי העולם. תכונות האנונימיות והפרטיות של נכסים דיגיטליים, והקושי במעקב אחר עסקאות, הופכים אותם לכלים יותר ויותר בשימוש לפשע מאורגן. עבור הממשל הפדרלי בארה"ב, השימושים הללו חייבים להיות מוגבלים לחלוטין בכל האמצעים, וצריך להתחיל ברגולציה מדויקת של המגזר

במאמץ לבלום את התופעה, משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע ​​ביום שישי כי החטיבה הפלילית שלו הקימה את הרשת הלאומית Digital Asset Coordinator (DAC), אשר אמורה להיות ממוקדת בדיוק במניעה וחשיפת שימושים פליליים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

על פי הודעת משרד המשפטים, צוות מומחים זה ישמש ל:

"המשך מאמצי המחלקה להילחם באיום הגובר הנובע מהשימוש הבלתי חוקי בנכסים דיגיטליים לציבור האמריקאי".

יצירת הצוות בעקבות פרסום DOJ מפורט לדווח, שכותרתו "התפקיד של אכיפת החוק בגילוי, חקירה והעמדה לדין של פעילות פלילית הקשורה לנכסים דיגיטליים", המסביר כיצד רשויות אכיפת החוק צריכה להתמודד עם שימוש פלילי במטבעות קריפטוגרפיים.

הדוח המפורט מתאר במפורש שלוש קטגוריות עיקריות של שימושים בלתי חוקיים: 

1. מטבע קריפטוגרפי כאמצעי תשלום או אמצעי להקלת פעילות פלילית; 
2. השימוש בנכסים דיגיטליים כאמצעי להסתרת פעילויות פיננסיות בלתי חוקיות; 
3. פשעים המעורבים או פוגעים במערכת האקולוגית של משאבים דיגיטליים.

ההודעה לעיתונות של DOJ

ה-DOJ בהודעה לעיתונות שפורסמה כדי להציג את הדו"ח ואת הקמת ה-DAC, מסביר:

"ראשית, בתגובה להוראה המבצעת של 9 במרץ, דו"ח המחלקה דן באופן שבו שחקנים בלתי חוקיים מנצלים טכנולוגיות של נכסים דיגיטליים; האתגרים שמציבים נכסים דיגיטליים לחקירות פליליות; יוזמות שהמחלקה וסוכנויות אכיפת החוק הקימו כחלק ממאמצי הממשלה כולה לאתר, לחקור, להעמיד לדין ולשבש פשעים אלה בצורה יעילה יותר; והמליץ ​​על פעולות רגולטוריות וחקיקה כדי לשפר עוד יותר את יכולת אכיפת החוק לטפל בפשעי נכסים דיגיטליים.

מכיוון שנכסים דיגיטליים ממלאים תפקיד הולך וגדל במערכת הפיננסית הגלובלית שלנו, עלינו לעבוד בצוותא עם מחלקות וסוכנויות ברחבי הממשל כדי למנוע ולשבש את ניצול הטכנולוגיות הללו כדי להקל על פשיעה ולערער את הביטחון הלאומי שלנו", אמר התובע הכללי, מריק ב. גרלנד. . "המאמצים שהוכרזו היום משקפים את המחויבות של משרד המשפטים ושל שותפינו לאכיפת החוק והרגולציה לקדם את הפיתוח האחראי של נכסים דיגיטליים, להגן על הציבור מפני גורמים פליליים במערכת האקולוגית הזו ולעמוד באתגרים הייחודיים שהטכנולוגיות הללו מציבות".

החלטה זו היא גם תוצאה של הנשיא צו הביצוע של ביידן פרסם במרץ האחרון בקריאה לכל הרגולטורים לנתח את ההשפעות של מטבעות קריפטוגרפיים על הפיננסים והחברה האמריקאית. 

סגן היועץ המשפטי לממשלה קנת א. פוליט ג'וניור. מהאגף הפלילי במשרד המשפטים, אמר:

"הפיתוחים בנכסים דיגיטליים יצרו נוף חדש עבור פושעים לנצל חדשנות כדי לקדם איומי ביטחון פליליים ולאומיים משמעותיים בארץ ובחו"ל.

באמצעות יצירת רשת DAC, החטיבה הפלילית והצוות הלאומי לאכיפת מטבעות קריפטו ימשיכו להבטיח שהמחלקה והתובעים שלה יהיו בעמדה הטובה ביותר להילחם בשימושים הפליליים ההולכים ומתפתחים בטכנולוגיית נכסים דיגיטליים".

צוות המומחים החדש

בהובלת הצוות הלאומי לאכיפת מטבעות קריפטו של משרד המשפטים (NCET), כוח המשימה החדש יהיה מורכב מ יותר מ-150 תובעים פדרליים מסומן על ידי משרדי הפרקליטות של ארה"ב. הצוות יהיה מצויד בכל המשאבים, הן הפיננסיים והן המיוחדים, כדי לנקוט בפעולה יעילה נגד פושעי קריפטו.

יהיו לה משרדים והיא תשמש כפורום העיקרי של המחלקה לתובעים להשיג ולהפיץ הכשרה מיוחדת, מומחיות טכנית והדרכה בנושא חקירה והעמדה לדין של פשעי נכסים דיגיטליים. מנהל NCET Eun Young Choi עמד בראש הפגישה הראשונה של רשת DAC ב-8 בספטמבר, כפי שהודיע ​​ה-Doj.

משרד המשפטים הסביר שחברי רשת DAC ילמדו:

"היישום של רשויות וחוקים קיימים על נכסים דיגיטליים ושיטות עבודה מומלצות לחקירת פשעים הקשורים לנכסים דיגיטליים." הם כוללים ניסוח צווי חיפוש ותפיסה, צווי איסור פרסום, פעולות חילוט פליליות ואזרחיות, כתבי אישום ותביעות אחרות".

החדשות הללו התקבלו מיד בחיוב על ידי תעשיית הקריפטו, אשר חשה קורבן מהשימושים הפליליים הללו במטבעות קריפטוגרפיים, כמו גם נאלצת לסבול התקפות שנחשבות לרוב כרדיפות על ידי ה-SEC וגופים פדרליים אחרים, על הפרות רגולטוריות לכאורה, כמו בתקופה הארוכה. התיק המתנהל בין ריפל ל-SEC, שנלחמים במאבק משפטי קשה מאוד כבר שנתיים. סנגורו של ריפל עצמו בתיק זה, ג'יימס ק. פילאן פרסם את החדשות על החלטת DOJ בפרופיל הטוויטר שלו:

#XRommommunity #XRP משרד המשפטים מקים רשת מתאמי נכסים דיגיטליים בפריסה ארצית "כדי להילחם באיום ההולך וגובר הנובע מהשימוש הבלתי חוקי בנכסים דיגיטליים לציבור האמריקאי".https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (היזהרו ממתחזים) (@FilanLaw) ספטמבר 16, 2022

אבל לפי אחרים, החלטה זו של משרד המשפטים יכולה להיות גם עוד ניסיון לשים את מגזר המטבעות הקריפטוגרפיים תחת שליטה, כדי להגן על חוזק ומרכזיות הדולר והפיננסים המסורתיים, מה שעורר שוב ושוב את האזעקה לגבי הסכנות ליציבות הפיננסית של מטבעות קריפטוגרפיים, במיוחד לאחר מקרה Terra והכשלים שבאו בעקבותיו של 3AC, Voyager Digital ו-Celsius.