משרד המשפטים האמריקאי עשה זאת לדין שישה אנשים שונים מעורבים לכאורה בארבע תוכניות הונאה ייחודיות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים. על פי הדיווחים, ההונאות הונאו משקיעים מסכום עתק של 135.5 מיליון דולר. התוכניות היו Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS ו-Circle Society.
משיכת שטיח הכוללת קולקציות NFT
תיק טיטניום בלוקצ'יין Infrastructure Services (TBIS) כולל אמריקאי שגייס 21 מיליון דולר עבור הנפקת מטבעות לא קיימת (ICO) שלטענתו נתמכה על ידי התותחים המובילים אפל, דיסני ואחרים. כדי לגרום לתוכנית להיראות מציאותית יותר, האיש נטען כי בדה עדויות, קנה את אמון המשקיעים.
מקרה נוסף קשור לתוכנית פונזי קריפטו שזכתה לכינוי "EmpiresX". ככל הנראה, שלושה גברים היו המוח מאחורי התוכנית. הרמאים הצליחו להונות משקיעים בסכום של עד 100 מיליון דולר. שניים מהמעורבים היו אזרחי ברזיל, בעוד שאחד היה אמריקאי.
משיכת שטיח המערבת אוספי NFT ("Baller Ape Club") היא אחד ממקרי ההונאה המעורבים. משיכת השטיח גרמה למשקיעים להפסיד סכום כולל של 2.6 מיליון דולר. החשוד העיקרי המעורב בתיק זה הוא בן 26, אזרח וייטנאם לה אן טואן. הוא צפוי לעמוד בפני 40 שנים מאחורי סורג ובריח אם יורשע. משרד המשפטים תייג את זה כ"תכנית ה-NFT הגדולה ביותר שחויבה".
המקרה האחרון כרוך בהונאת סחורות קריפטו שבה דייוויד זעפרן בן ה-49, במטרה ליצור אשליה של עושר למשקיעים אמינים, הציג לראווה דירות הוליווד מפוארות ושומרים מזויפים. הונאה זו עלתה למשקיעים 12 מיליון דולר.
לקורבנות מומלץ על ידי משרד המשפטים לבקר בדף האינטרנט https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement כדי לקבל מידע נוסף על הזכויות שלהם כקורבנות של התוכניות.
DoJ מחויב להגן על משקיעים מפני הונאות קריפטו
"המשרד שלנו מחויב להגן על משקיעים מפני רמאים מתוחכמים המבקשים לנצל את החידוש היחסי של מטבע דיגיטלי", אמר חואן אנטוניו גונזלס, פרקליט ארה"ב במחוז הדרומי של פלורידה, בזמן שהמליץ למשקיעים להיזהר מכל הנפקות בתחום הקריפטו. שמבטיחים רווחים טובים מכדי להיות אמיתיים.
משרד המשפטים האמריקני שם לב לאחרונה לקהילת הקריפטו, מכיוון שנראה שהיא מחפשת הונאות בחלל. זה נובע במיוחד מהעובדה שהחידוש בתעשייה סלל את הדרך להונאות שמתחפשות לתוכניות לגיטימיות.
דוJ לדווח בתחילת החודש שעבר הצהיר על החשיבות של "שיתוף פעולה חזק של אכיפת החוק הבינלאומי" באיתור והבאת כל פעילות בלתי חוקית הכרוכה בנכסים דיגיטליים.
מקור: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/