משקיעים יכולים לסחור בביטקוין, Tether, Eth ונכסים דיגיטליים אחרים בכ-600 בורסות קריפטו הזמינות ברחבי העולם. ככל שחשיבותם של המטבעות הדיגיטליים עולה, כך גם הכללים והתקנות שהופעלו כדי לשלוט בהם ברחבי העולם.
חברות שנועדו לעקוף תקנות מעוררת בלבול
מטבעות קריפטו נחשבו זה מכבר למערב הפרוע של העברות העברות, אבל חברות לא תשלומים מקוונים או העברות כספים היו גלויות בשידול כספים לא חוקיים כמו זו שהוצגה בדו"ח האחרון.
לפי מומחים במגזר דיני הקריפטו, מטה החברה נמצא ב"מדינה עם סנקציות מקיפות" - אולי צפון קוריאה - והיא הציגה את שירותיה כעקיפת סנקציות פיננסיות של ארה"ב. לפי רישומי בית המשפט, הוא פותח בסיוע חברת כיסוי אמריקאית שאפשרה רכישת שמות דומיין.
הפלטפורמה, שנוצרה כדי לסייע לאזורי הפריה להימנע מהגבלות פיננסיות, טיפלה ביותר מ-10 מיליון דולר בהעברות ביטקוין בין ארה"ב למדינה המוטלת עליה סנקציות באמצעות בורסת קריפטו מבוססת ארה"ב, שלפי חוות הדעת לא הייתה מודעת לכך שהיא מסייעת למשתמשים בהימנעות מסנקציות.
השופט פארוקי אומר שעסקאות פיננסיות בלתי חוקיות בקריפטוגרפיה יאותרו ויועמדו לדין
מישהו נעצר בגין הפעלת פלטפורמת הקריפטו, ומכאן שהחלטתו של השופט זיה פארוקי כנראה בוטלה. הכל חלק ממגמה גדולה יותר של האופן שבו רשויות אכיפת החוק בארה"ב - והחוק - מתמודדות עם מטבעות קריפטוגרפיים.
"ראשית, האם לא ניתן לאתר מטבע וירטואלי? שגוי…. סוגיה שניה: מטבע וירטואלי פטור מסנקציות? "לא נכון", מסכם פארוקי, בהתייחס לשני מערכונים של סאטרדיי נייט לייב המציגים פרודיה על אושיית הטלוויזיה והמומחה הפוליטי ג'ון מקלוהן, שנודע בסגנונו הפשוט.
"שמענו נרטיב מזה זמן רב שעשוי להשתמש בביטקוין כדי להתחמק מסנקציות", אומר ארי רדבורד, ראש לענייני משפט וממשל ב-TRM Labs, העוקבת אחר הונאות קריפטו ופשע פיננסי. "זו הפעם הראשונה שה-DoJ מביא תיק פלילי הקשור לשימוש הונאה במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מעונש", נכתב בהודעה.
בעוד שהחלטת בית המשפט מייצרת תקדים משפטי לפיו הרשויות יכולות וצריכות לעקוב אחר עסקאות קריפטו, אחרת היא לא ראויה לציון. פסק הדין מזהיר בורסות קריפטו כי הם עלולים להיות אחראים על סיוע למשתמשים להימנע מסנקציות, בין אם בכוונה ובין שלא בכוונה, והוא משמש אזהרה לאלה המנסים לעשות זאת.
Faruqui גם הוסיף כי השאלה היא האם כללי מטבע פיאט יעמדו בקצב של תשלומי בלוקצ'יין חלקים ושקופים.
מצב תקנת קריפטו
ההשלכות הפוטנציאליות של מטבעות קריפטוגרפיים על היציבות הפיננסית העולמית, כמו גם האופי הייחודי של הטכנולוגיה הבסיסית, מדגישים את הצורך בשיחות רגולטוריות ותעדוף החלטות הן במדינות והן בעולם.
לא הייתה רגולציה משולבת ובת קיימא של מטבעות קריפטוגרפיים, על פי מועצת העתיד העולמית של WEF למטבעות קריפטוגרפיים, למרות קבוצות בינלאומיות שעובדות על ניתוח סיכונים ותגובות מדיניות מתאימות לעליית הקריפטו.
בנקים ורשויות מרכזיות ברחבי העולם כבר שמים עין על מגמת עלייה זו. לכולם יש את אותה מטרה בראש: לייצב את המערכות המוניטריות שלהם ולטפח חדשנות וקידמה כלכלית.
מקור: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/