במהלך ארבעת החודשים האחרונים, Uniswap חסמה יותר מ-250 כתובות הקשורות לפעילויות בלתי חוקיות שונות. המידע נחשף על ידי ג'ורדן פרנקפורט, מפתח תוכנה בחברת Uniswap, שפרסם יומנים משרתי הפלטפורמה המפרטים את פעילויות הצנזורה בבורסה המבוזרת ב-GitHub.
כתובות חסומות המחוברות ל- Tornado Cash
לפי היומנים, רוב הכתובות החסומות נקשרו למערבלי קריפטו, כולל Tornado Cash, שמשרד האוצר האמריקאי אישר לאחרונה על סיוע להלבנת הון. אחרים נקשרו לשלל פעילויות בלתי חוקיות, כולל פגיעה בסנקציות של משרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) או היותם חלק מהונאת קריפטו. כתובות מסוימות נכללו גם ברשימה השחורה רק בגלל היותם קשורים לארנקים הקשורים ישירות לשחקנים בחוסר תום לב.
Uniswap נכנסת לשותפות עם TRM Labs
באפריל, Uniswap ובורסות קריפטו גדולות אחרות ופרוטוקולי מימון מבוזר (DeFi) החלו לחסום כתובות קריפטו המקושרות להתנהגות בלתי חוקית משירותי החזית שלהם.
לשם כך, המפתח הראשי של Uniswap, Uniswap Labs, נכנס לשותפות עם חברת ניתוח הבלוקצ'יין TRM Labs. חברת אבטחת הקריפטו מסמנת מטעם Uniswap ארנקים החשודים בקשרים להתנהגות בלתי חוקית.
לפי גרפיקה שפורסמה ב-GitHub, TRM Labs מחפשת שבעה סוגים של גורמי סיכון בזמן בדיקת כתובות. כספים גנובים, כספים ממערבלי קריפטו, כתובות מאושרות וכספים מהונאות קריפטו ידועות הן ארבע הקטגוריות העיקריות שמתגלות לעתים קרובות.
שלוש הקטגוריות הנותרות כוללות כסף המשמש למימון טרור, כסף מקבוצות פריצה מוכרות כמו ריוק ולזארוס וחומרים הקשורים להתעללות מינית בקטינים.
Uniswap מפחית את חומרת אמצעי החסימה
בעוד ג'ורדן פרנקפורט שיתפה את המידע על כתובות ברשימה השחורה כהצגה של שקיפות מצד Uniswap, נראה שהנתונים לא נועדו לציבור ונמחקו זמן קצר לאחר מכן.
עם זאת, מפתח Yearn Finance בעל עיניים עיטניות, הקורא לכינוי המדיה החברתית @בנטג לקח צילום מסך של הפוסט של פרנקפורט ופרסם אותו בטוויטר.
בהודעתו, פרנקפורט, שהצהיר כי הוא אחראי על כתיבת ההטמעות החזיתיות והאחוריות של קוד ה-TRM של Uniswap, הודה שהמערכת עושה דוקס ללקוחות של Uniswap בארה"ב. עם זאת, הוא גם הודה ש-Uniswap חייבת לציית לחוק בכך שהיא לא מציעה שירותי קריפטו לאנשים וכתובות שהוענקו להם סנקציות.
לדבריו, יוניסוואפ חסמה בתחילה לא רק כתובות שנקבעו בסנקציות אלא גם כתובות שהיו צדדים נגדם. אבל הוא ציין שמאז Uniswap צמצמה את הנוהג וכעת חוסמת רק כתובות או ארנקים מוגנים שהם נמענים ישירים של כספים שנגנבו, הונאה או פרצו.
פרנקפורט הצהירה עוד כי ציות יתר של חברות קריפטו להגבלות ממשלתיות האחרונות גורמת לאיסור שגוי של משתמשים חפים מפשע.
ניתוח של נתוני Uniswap על ידי @בנטג נותן אמון בקביעה של פרנקפורט. לדבריו, נראה שלפחות 30 מתוך 253 הכתובות האסורות היו קשורות לשמות ENS, כלומר ככל הנראה מדובר במשתמשי Uniswap לגיטימיים שייתכן ונפלו קורבן ללהיטות היתר של TRM.
בניגוד לאותן כתובות תמימות לכאורה, כמה ארנקים מופיעים בכל קטגוריית סיכון ברשימת המעקב של TRM.
מקור: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/