'יוצר גשם קריפטו' האוקראיני יעיד בדיון בסנאט על נכסים דיגיטליים

ביום חמישי תקיים ועדת הסנאט לענייני בנקאות, שיכון ועירוניות שימוע בשם "הבנת תפקידם של נכסים דיגיטליים במימון בלתי חוקי". בעוד ששימועים על מטבעות קריפטוגרפיים היו תכונה קבועה בקונגרס לאחרונה, זה זוכה בפרס על מה שעשוי להיות הרגע המשעשע, המגרה האינטלקטואלי והמוזר ביותר שהעולם יראה מאז תחילת מלחמת רוסיה-אוקראינה.

למרות שלא רשום כעד הכוכב, מכיוון שהוא ילווה בשלושה עדים מוכשרים נוספים, מייקל צ'ובאניאן, מייסד בורסת קונה ונשיא איגוד הבלוקצ'יין של אוקראינה אמור לספק עדות לגוף הדיוני הגדול בעולם. בין אוקראינה לארגון לא ממשלתי בשם 'תחזור בחיים', מאמצי גיוס הכספים של מטבעות קריפטוגרפיים באוקראינה מוערכים בסכום עצום 63.8 מיליון דולר, על פי חברת ניתוח הבלוקצ'יין אליפטיק.

עם קונה כבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה ביותר באוקראינה, צ'ובאניאן הייתה המוח מאחורי הקלעים בסיוע לאוקראינה לגייס ולנהל את תרומות המטבעות הקריפטו שלה כדי לממן הן את המאמץ המלחמתי והן את הצרכים ההומניטריים של המדינה. מכמה מהופעותיו האחרונות בטלוויזיה ובפודקאסט, צ'ובאניאן הצהיר שהוא מתפקד רק על שעתיים שינה בזמן שהוא משתתף במה שכנראה הקמפיין הציבורי העולמי הראשון שמממן המונים לצבא של מדינת לאום שמדינה אחרת פלשה לה.

כעת, בעיצומו של כל מה שעומד בפני צ'ובאניאן, הוא ימצא את עצמו כעד בפני הסנאט האמריקני שם תהיה לו הזדמנות לשתף כיצד ממשלת אוקראינה ואזרחיה מרוויחים מתרומת מטבעות קריפטוגרפיים. בינתיים, עם חששות לגבי האופן שבו רוסיה תוכל להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מהסנקציות כזווית נוספת לשימוע הזה, הסנאטורים האמריקאים שלנו באמת יזכו למשכורתם מכיוון שהם יתמודדו עם המציאות הקשה של עולם מופרע על ידי מסחר דיגיטלי חדש שלא פועל כמו הנורמות הם רגילים עם כסף פיאט.

וכאילו מוריד הגשם הקריפטו האוקראיני הזה לא היה מספיק התרגשות, מייקל מוסייר, המנהל לשעבר, סגן המנהל/קצין החדשנות הדיגיטלית של רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), יספק את ההקשר החזק לשימוע סביב התפקיד של ארה"ב ושלה. מוסדות פיננסיים חייבים לשחק בסנקציות נגד רוסיה - וכיצד עשוי מטבע קריפטוגרפי לסכל את המשימה הזו. ב-FinCEN, Mosier היה אחראי לדרישות נגד הלבנת הון (AML) ו- Know Your Customer (KYC), והסוכנות לשעבר שלו הוציאה זה עתה לשחרר שכלל דגלים אדומים על ניסיונות התחמקות רוסים פוטנציאליים שמוסדות פיננסיים בארה"ב צריכים להיות מודעים אליהם. בינתיים, המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC), האחראי על אכיפת הסנקציות הכלכליות, פרסם עדכון הדרכה על האופן שבו מטבעות וירטואליים אסורים כחלק מהסנקציות הכלכליות נגד רוסיה, בדיוק כמו מטבעות פיאט.

מוסייר, שעבד בעבר ב-Chainalysis, יחלוק את הפאנל עם עמית ותיק, כפי שיעיד גם מר ג'ונתן לוין, מייסד-שותף ומנהל אסטרטגיה ראשי ב-Chainalysis, Inc. Chainalysis, ללא ספק פלטפורמת הנתונים המובילה בבלוקצ'יין המספקת נתונים, תוכנות, שירותים ומחקרים לסוכנויות ממשלתיות, לבורסות, מוסדות פיננסיים ולחברות ביטוח ואבטחת סייבר בלמעלה מ-60 מדינות, פרסמה בלוג בתחילת השנה על מגמות פשיעה קריפטו. על פי ניתוח המגמה, Chainalysis ציינה שפעילות עסקאות בלתי חוקיות במטבעות קריפטוגרפיים הגיעה לשיא של כל הזמנים, תוך שהיא הגיעה לשפל של כל הזמנים בנתח כל פעילות המטבעות הקריפטו.

לבסוף, שיין טי. סטנסברי, עמית מצטיין רובינסון אוורט במרכז למשפט, אתיקה וביטחון לאומי במשפט דיוק, שימש בעבר כעוזר פרקליט ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY), עם כמה מהחברות התביעות הרגישות והבולטות ביותר בתחומי טרור, פשיעה סייבר, ריגול, הלבנת הון, שחיתות ציבורית בינלאומית וסחר עולמי בנשק. ניתן לצפות בדיון בוועדת הבנקאות של הסנאט כאן ומתוכנן לשעה 10 בבוקר ביום חמישי, 17 במרץ, בבניין משרדי הסנאט של דירקסן.