FTX מבהאמה הגיבה לרשות להתנהלות פיננסית של בריטניה (FCA) שהזהירה כי חברת הקריפטו פועלת במדינה ללא הרשאה. לדברי דובר FTX, מספרי הטלפון הרשומים אינם אותנטיים ומשויכים להונאה.
חברה בשם FTX נוספה למרשם השירותים הפיננסיים (FS) ביום שישי, שיכולה לעזור ליידע את הצרכנים על הונאות פוטנציאליות. אתר ה-FCA אומר שתושבי בריטניה נמצאים במטרה, אך לא סביר שיחזרו כספים אבודים מכיוון שהחברה אינה חברה רשומה.
לפי בלומברג, דובר חברתו של יזם הקריפטו סם בנמן-פריד אמר שהיא בוחנת את הנושא אבל שלושה מספרי טלפון הקשורים להונאות ידועות נרשמו ב-FS Register במקום הספרות האותנטיות שלו.
"אנחנו בוחנים את זה ומתקשרים עם הרגולטורים; אנו מאמינים שרמאי מתחזה ל-FTX", אמר הדובר באימייל לבלומברג.
לפי אתר האינטרנט של ה-FCA, שלושה מספרי טלפון רשומים בקשר ל-FTX הלא רשום. Protos מצא שכולם היו סומן מספר פעמים כהונאה על פני רישום טלפונים מקוונים רבים.
"השיחה הזו היא הונאת החזר כספי", דיווח אחד המשתמשים על זיהוי מתקשר אתר אינטרנט. "התקשרו אליי היום […] לקבלת החזר כספי והם אמרו לי להיכנס למחשב ולהוריד אפליקציה... סירבתי וביטלתי את השיחה שלי..."
קרא עוד: כלב השמירה הבריטי FCA מזהיר שחברות קריפטו מתגעגעות להלבנת הון
דיווחים אחרים אומרים כי הרמאים מכוונים לביטקוין שלהם - חלקם איבדו את כספם. משתמש אחד אמר שרמאים בשמות ניקולס ג'יי מרטין וג'ון ספנסר מחברה בשם AML (אנטי הלבנת הון). הם אמרו שהם יכולים לעזור להחזיר כספים כבר נגנב על ידי רמאים אחרים "על ידי הוצאת סכום דומה [ב] BTC כדי להראות את הלגיטימיות של העסקה לבלוקצ'יין."
לפי הדיווחים הם אמרו שה"אלגוריתם" יחזיר את הכסף למטרה. ההנחה היא שהרמאים יבקשו מהמטרה מידע פרטי כדי לתפוס את הביטקוין.
"רמאים מאוד מקצועיים וחכמים עד הסוף. אל תסמוך עליהם", מסתיימת ההערה.
ה-FCA פנה בעבר לחברות כמו FTX
למרות שזה בהחלט אפשרי שה-FCA אכן סימן הונאה לגיטימית בהגשת יום שישי, FTX לא רשומה כרגע בכלב השמירה של הפיננסים בבריטניה. כשלא עשתה זאת, הנחתה את בורסת הקריפטו Binance במים חמים עם ה-FCA בשנה שעברה.
השותף של Binance Binance Markets Limited היה נאסר על הסף מלהציע שירותים מוסדרים בבריטניה לאחר שהסתירה מידע לגבי היכן ממוקמת החברה וכיצד היא מתנהלת. ראשה צ'אנגפנג ז'או רמז בדצמבר שהחברה תעבוד עם הרגולטור כדי להחזיר דריסת רגל באזור.
נכון לזמן העיתונות, Binance, Coinbase ו-FTX הן רק חלק מחברות הקריפטו שלא רשומות בבריטניה.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או האזינו לפודקאסט התחקיר שלנו חדש: Blockchain City.
מקור: https://protos.com/uk-watchdog-warns-crypto-firm-ftx-is-unregistered-it-could-be-a-scam/