בריטניה היא ביתם של מאות חברות המפעילות הונאות קריפטו, פורקס

הלשכה לעיתונות חוקרת (TBIJ) יש מזוהה 168 חברות שהואשמו בניהול הונאות קריפטו או הונאה במסחר במט"ח בבריטניה

לעתים קרובות פונים אל קורבנות ההונאות - באמצעות מדיה חברתית, אתרי היכרויות ו-Whatsapp - ומשוכנעים להשקיע בפלטפורמות מסחר קריפטו - 17 מהן אושרו כהונאות "קצבים חזירים", על פי דו"ח TBIJ.

הפסדים מסתכמים ב-3.4 מיליון דולר - אין סימן להתאוששות

ההונאות הסתכמו בהפסדים של כ-3.4 מיליון דולר (2.8 מיליון ליש"ט) מקורבנות הפזורים ברחבי בריטניה, ארה"ב, קנדה, טורקיה, גרמניה ופולין.

על פי הדיווח, רוב 168 החברות שזוהו היו רשומות בכתובות בלונדון והיו להן לפחות מנהל סיני אחד. פרצות במערכת רישום החברות בבריטניה תורמות להונאה - בגלל שבריטניה נתפסת כמיקום אמין.

אמצעי מניעה ממשלתיים הזהירו.

ממשלת בריטניה התחייבה "להדק את הכללים, כולל הכנסת דרישה לאימות מידע שנמסר לבית החברות".

עם זאת, חוקר הפשיעה הפיננסית, גרהם בארו, הזהיר כי הרפורמה היא "צעד קדימה" מבורך, אך החקיקה עלולה להוות "פרצות משמעותיות" - כולל אי ​​בהירות סביב אימות תעודת זהות "עבור אנשים המשתמשים בספקי שירות של חברות כדי לרשום חברות בשמם".

בארו אמר:

 "אנחנו יודעים לפחות 20 שנה שמשתמשים בחברות בבריטניה בהונאות האלה ושאנחנו כנראה הספק הגדול בעולם של חברות הונאות."

בארו תיאר את חוסר הפעולה של בריטניה בהונאות קריפטו כ"כישלון חרוץ", והציע שצריך לעשות יותר כדי למנוע פעילויות הונאה אלה - כולל אימות מידע שנמסר לבית החברות.