חברת המסחר הפופולרית במטבעות קריפטוגרפיים PGI Global UK נסגרה על ידי בית משפט גבוה בבריטניה, לפי בידיעה שהונפקה לתקשורת שהונפקו על ידי הרשויות בבריטניה,
בית המשפט הוציא את ההנחיה בעקבות מעורבותה לכאורה של המשרד בהונאת קריפטו.
PGI הבטיחה לכאורה למשקיעים 200% תשואה על ההשקעות שלהם
כפי שנחשף, החברה שבסיסה בבריטניה, בין יולי 2020 לפברואר 2021, גבתה כ-612,000 ליש"ט, שווה ערך ל-710,000 דולר, מהמשקיעים הפוטנציאליים שלה. היא הבטיחה למשקיעים אלה שהם יקבלו כ-200% תשואה מהשקעותיהם בחברה. כאשר PGI לא עמדה בהבטחתה, היא מנעה מהמשקיעים שלה למשוך את כספיהם.
חקירות גילו שלושה חשבונות שמפעילה החברה ששימשו לאיסוף הכספים. בכך, התברר כי PGI גרפה לכאורה כ-200,000 ליש"ט על ידי תשלום של לא פחות מ-195,000 ליש"ט לחשבונות אישיים ו-10,000 ליש"ט לחנות כלבו יוקרתית.
בית המשפט טוען כי Ramil Ventura Palafox, המנהל היחיד של החברה, לא שיתף פעולה עם חקירות ההאשמות.
יתר על כן, החוקר הראשי של שירות חדלות פירעון, מארק ג'ורג', מסביר שהגנת אחריות מוגבלת מחייבת עסקים ויחידים לציית לחוק החברות.
"המקרה הזה מדגיש שכאשר יש לנו חששות סבירים לגבי נוהלי המסחר של חברה, בית המשפט יסתכל על כל אי שיתוף פעולה עם חקירה סטטוטורית ויסגר את החברה לטובת האינטרס הציבורי", אמר ג'ורג' .
PGI Global UK היא חברת בת של Praetorian Group International Trading, שבסיסה בארה"ב. משרד המשפטים האמריקאי סגר את החברה לאחר שהשיג צו תפיסה מבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז המזרחי של וירג'יניה.
פי לדווח לפי Chainalysis, פשע מבוסס מטבעות קריפטוגרפיים הגיע לשיא של כל הזמנים בשנת 2021, עם כתובות בלתי חוקיות שקיבלו 14 מיליארד דולר, עלייה מ-7.8 מיליארד דולר ב-2020. לדווח מאת Intelligent CIO מצא כי נפחי מטבעות קריפטוגרפיים לא חוקיים ירדו ב-15% משנה לשנה בשנת 2022 עקב ירידה בפעילות קריפטו-פלילית.
מקור: https://cryptoslate.com/uk-high-court-shutters-crypto-firm-pgi-global-for-alleged-scam-involvement/