- הרשות לרגולטורית השירותים הפיננסיים (FSRA) באיחוד האמירויות מעדכנת את כללי איסור הלבנת הון (AML) וסנקציות.
- ספר החוקים של AML נועד לחזק את הצעדים נגד הלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה.
- התאמות בולטות מדגישות את ההקפדה על 'כלל הנסיעות' של ה-FATF עבור נכסים וירטואליים.
הרשות לרגולטורית השירותים הפיננסיים (FSRA) באיחוד האמירויות הערביות פרסמה עדכונים לכללים וההנחיות שלה נגד הלבנת הון (AML) וסנקציות, המכונה ספר החוקים של AML.
ספר החוקים המעודכן של AML יסייע לחזק את הצעדים הרגולטוריים נגד הלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה. שינויים אלה יתבססו על ההנחיות הקיימות של איחוד האמירויות הערביות.
התאמה בולטת אחת כוללת חידוד הוראות הקשורות להעברות בנקאיות, תוך שימת דגש מפורשת על עמידה ב"כלל הנסיעות" של כוח המשימה הפיננסי (FATF) בנוגע לנכסים וירטואליים.
התיקונים המתוארים בספר החוקים של AML חלים על קשת של ישויות הנכללות בתחומו. זה מקיף גופים מאושרים במגזר השירותים הפיננסיים ועסקים ומקצועות ייעודיים שאינם פיננסיים.
התיקונים לא רק מחזקים את הבהירות הרגולטורית עבור גופים אלה, אלא גם משפיעים באופן משמעותי על פעילותם, במיוחד במונחים של עמידה ב'כלל הנסיעות' עבור נכסים וירטואליים.
לדברי עלי ג'מאל, מנכ"ל Cryptos Consultancy, חברת ייעוץ קריפטו שבסיסה בדובאי, תיקונים אלה משמשים לחזק את צעדי הציות על ידי חידוד הוראות והבטחת עמידה קפדנית בסנקציות פיננסיות ממוקדות.
עדכונים מרכזיים כוללים חידוד הוראות הקשורות להעברות בנקאיות כדי לאכוף באופן מפורש את "חוק הנסיעות" של ה-FATF על נכסים וירטואליים, ומשפיעים באופן משמעותי על חברות תחת תחום החוקים של AML.
נכון לדצמבר 2023, PricewaterhouseCoopers דיווחה כי איחוד האמירויות הערביות בולטת כאחת המדינות שעושות צעדים משמעותיים באימוץ תקנות מטבעות קריפטוגרפיים. הניתוח של PwC מגלה שממשלת איחוד האמירויות יישמה מסגרת רגולטורית עבור מטבעות קריפטוגרפיים.
כתב ויתור: המידע המוצג במאמר זה מיועד למטרות מידע וחינוכיות בלבד. המאמר אינו מהווה ייעוץ פיננסי או ייעוץ מכל סוג שהוא. Coin Edition אינה אחראית לכל הפסדים שייגרמו כתוצאה משימוש בתוכן, מוצרים או שירותים שהוזכרו. מומלץ לקוראים לנקוט משנה זהירות לפני נקיטת כל פעולה הקשורה לחברה.
מקור: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/