ממשלת ארה"ב שמה שמות של ישויות ואנשים שאחראים לכאורה לאספקת מוצרי ושירותי קריפטו שסייעו בהתחמקות מסנקציות על רוסיה.
משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) אומר כי הוא "הטיל סנקציות על שלוש עשרה ישויות ושני אנשים על פעילות במגזרי השירותים הפיננסיים והטכנולוגיה של כלכלת הפדרציה הרוסית".
לטענת הסוכנות, רבים מהאנשים והישויות המיועדים "הקלו על עסקאות או הציעו שירותים אחרים שסייעו לגופים המיועדים ל-OFAC להתחמק מהסנקציות".
בין הישויות המיועדות ניתן למנות את חברת הפינטק B-Crypto הממוקמת במוסקבה, ש-OFAC מאשימה בשיתוף פעולה עם רוסבנק כדי לאפשר ליצואנים רוסים לבצע תשלומים חוצי גבולות באמצעות נכסי קריפטו. רוסבנק הוא בנק מסחרי רוסי שנמצא גם הוא בסנקציות אמריקאיות.
ישויות ייעודיות נוספות הן חברות פינטק המבוססות במוסקבה, Masterchain, Laitkhaus ו-Atomaiz. חילופי קריפטו עמית לעמית Bitpapa ובורסת נכסי ספרות מרכזית Crypto Explorer הוטלו גם כן סנקציות.
חברות המבוססות מחוץ לרוסיה שהוטלו סנקציות כוללות חברות מזרח אירופיות כמו Tokentrust Holdings המקפריסין ו-Bitfingroup מאסטוניה.
חברות טכנולוגיות הבלוקצ'יין Veb3 Integrator ו-Veb3 Tekhnologii וכן חברת הפינטק TOEP המפעילה בורסת קריפטו הוצבו גם הן ברשימת הגופים התומכים בהתחמקות מסנקציות על ידי חברות ואנשים רוסים. שתי החברות ממוקמות במוסקבה.
שני האנשים שהוטלו עליהם סנקציות הם איגור וניאמינוביץ' קאיגורודוב, בעל מניות הרוב של Veb3 Integrator ו-Veb3 Tekhnologii וטימור יבגנייביץ' בוקאנוב, הבעלים והמנהל של TOEP.
בעוד שחלק מהסנקציות הכלכליות והמסחריות של אמריקה על רוסיה קיימות כבר עשרות שנים, כמה מהסנקציות החמורות ביותר הונחו בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה בפברואר 2022.
בשנה שעברה בחודש מאי, דווח כי בורסת הקריפטו הגדולה בעולם Binance נחקרה על ידי הרשויות בארה"ב בשל הפרה אפשרית של הסנקציות על רוסיה.
אל תחמיצו אף פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דוא"ל ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
בדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק וטלגרם
גלוש במיקס הידל היומי
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה שנוצרה: Midjourney
מקור: https://dailyhodl.com/2024/03/27/us-treasury-department-targets-13-russian-firms-allegedly-offering-crypto-related-services-to-avoid-sanctions/