הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) מגישה כתב אישום נגד ארבעה אנשים שלטענת הרגולטור הובילו לתוכנית פונזי קריפטו של 295 מיליון דולר.
ה-SEC טוענת כי Trade Coin Club (TCC), ארגון המחייב את עצמו כקבוצת חברות למסחר קריפטו, גייס יותר מ-82,000 ביטקוין (BTC) מיותר מ-100,000 משקיעים ברחבי העולם בין 2016 ל-2018.
הובלה זו, בשווי של 295 מיליון דולר בזמנו, תהיה שווה כיום יותר מ-1.75 מיליארד דולר.
ה-SEC האשימה ארבעה אנשים בגין מעורבותם בהונאה לכאורה, כולל מייסד TCC דובר טורס בראגה ושלושה יזמים אמריקאים: ג'וף פרדייז, קליאונאלני אקאנה טיילור וג'ונתן טטרו.
בראגה ופרדייס פיתחו לכאורה משקיעים בהבטחות שווא שבוט למסחר בנכסי קריפטו ביצע "מיליוני מיקרוטרנסאקציות" בכל שנייה ויגבה להם תשואות מינימום של 0.35% בכל יום.
במציאות, קרנות המשקיעים העשירו את בראגה ורשת של מקדמי TCC, על פי SEC בידיעה שהונפקה לתקשורת.
אומר דיוויד הירש, ראש יחידת נכסי הקריפטו והסייבר של חטיבת האכיפה של ה-SEC,
"אנחנו טוענים שבראגה השתמש ב-Trade Coin Club כדי לגנוב מאות מיליונים ממשקיעים ברחבי העולם ולהעשיר את עצמו על ידי ניצול האינטרס שלהם בהשקעה בנכסים דיגיטליים. כדי להבטיח שהשווקים שלנו הוגנים ובטוחים, נמשיך להשתמש בכלים אנליטיים ומעקב אחר בלוקצ'יין כדי לסייע לנו במרדף אחר אנשים שמבצעים הונאה בניירות ערך".
התלונה של ה-SEC מבקשת סעד של צו מניעה, ביטול ועונשים אזרחיים. Tetreault, שהוא אחד היזמים של TCC, כבר הסכים ליישב את האישומים של ה-SEC, מבלי להודות או להכחיש את ההאשמות, לפי ההודעה לעיתונות.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus
מקור: https://dailyhodl.com/2022/11/05/us-sec-charges-four-individuals-behind-alleged-295000000-crypto-ponzi-scheme/