המנות העיקריות
- ממשלת ארה"ב פתחה בתיק הראשון שלה שכלל שימוש בעסקאות ביטקוין כדי להתחמק מסנקציות.
- הנאשם יצר לכאורה פלטפורמת תשלומים והעביר דרכה כ-10 מיליון דולר של ביטקוין.
- הנאשם התגאה בכך שניתן להשתמש בשירות כדי להתחמק מסנקציות, תוך סברה שגויה כי מטבע קריפטוגרפי אינו ניתן לאיתור.
שתף את המאמר הזה
משרד המשפטים האמריקני פתח בתיק ראשון אי פעם שעסק בשימוש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מסנקציות.
הנתבעת הפעילה פלטפורמת תשלומים
ממשלת ארה"ב אמורה להגיש כתב אישום נגד אדם ללא שם על שימוש בכוונה במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מהסנקציות במקרה ראשון מסוגו. ב דעה שנכתב על ידי שופט התיק, נחשף כי הממשלה מגישה כתב אישום נגד נאשם עלום שם בגין הפעלת פלטפורמת תשלום מקוונת במדינה המוטלת עליה סנקציות.
חלק מהפעילויות הללו כללו העברות של מטבעות קריפטוגרפיים. "פלטפורמת התשלומים פרסמה את שירותיה כנועדו להתחמק מהסנקציות של ארה"ב, כולל באמצעות עסקאות מטבע וירטואלי כביכול בלתי ניתנות לאיתור", מציינים במסמך בית המשפט.
הנאשם גם יצר חשבון עם בורסת קריפטו מבוססת ארה"ב כדי לקנות ולמכור ביטקוין. לאחר מכן הם שלחו אלפי דולרים לשני חשבונות אחרים בבורסות במדינות זרות. בסופו של דבר, הנאשם השתמש בשני החשבונות הללו כדי להעביר יותר מ-10 מיליון דולר ביטקוין בין ארה"ב למדינה שעלומה עליה הסנקציות.
מכיוון שהנאשם סבר שלא ניתן לאתר מטבע קריפטוגרפי, הם לא ניסו להסתיר את העובדה ששירותו התחמק מסנקציות. במקום זאת, הם "הצהירו בגאווה שפלטפורמת התשלומים יכולה לעקוף את הסנקציות האמריקאיות". החוקרים הצליחו לחבר את זהותו של הנאשם לפלטפורמת התשלומים.
מעשיו של הנאשם מפרים לכאורה את חוק הכוחות הכלכליים לשעת חירום (IEEPA) ומונות את ארצות הברית. פעולות אלה מפרות גם סנקציות ותקנות שונות שהוצעו על ידי המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC).
לא ברור איזו מדינה מונחת סנקציות היא נושא התיק. נכון לעכשיו, לארה"ב יש רק סנקציות מקיפות נגד צפון קוריאה, קובה, איראן, סוריה, ונצואלה ו(ללא ספק) רוסיה.
מקרה סנקציות הקריפטו הראשון?
למרות שזה מציין את המקרה הראשון בארה"ב הקשור ישירות לשימוש בקריפטו כדי להתחמק מסנקציות, תובעים נקטו בעבר בפשעים אחרים הקשורים למטבע קריפטו. מפתח Ethereum וירג'יל גריפית ' ו שניים אחרים הואשמו באופן דומה בהפרת סנקציות לאחר שעזרו לצפון קוריאה לפתח טכנולוגיית בלוקצ'יין החל מ-2019.
בנוסף, משרד האוצר של ארה"ב הכניס ברשימה השחורה כתובות קריפטו השייכות לישויות במדינות שהוטלו עליה סנקציות, כגון קבוצות פריצה צפון קוריאניות ו כורי קריפטו רוסים.
משרד המשפטים גם היה מעורב במספר מקרי מטבעות קריפטוגרפיים שאינם קשורים לסנקציות. יש לציין שהוא גבה א זוג נשוי מאחורי מתקפת Bitfinex השנה ותפסה ביטקוין הקשור לשוק ה- Darknet Silk Road.
גילוי נאות: בזמן כתיבת שורות אלה, מחבר היצירה הזה היה הבעלים של BTC, ETH ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים.
שתף את המאמר הזה
מקור: https://cryptobriefing.com/us-government-launches-first-crypto-sanctions-evasion-case/?utm_source=feed&utm_medium=rss