משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) תבע רשמית את מייסד Helix מטבע מבוזר מיקסר בהצעה לגבות קנס אזרחי של 60 מיליון דולר.
בתביעה, ה-DOJ ציין כי לארי הרמון, שניהל את המיקסר, לא שילם את העונש האזרחי שהוטל עליו בשל רפיון לכאורה ליישם אמצעים לבלימת הלבנת הון באמצעות הפלטפורמה, התביעה שהוגשה ב-19 באוקטובר. הצביע.
לפי התביעה, הרמון, באמצעות שירותו, סייע לעבריינים במינוף מטבעות קריפטוגרפיים תוך הסתרת פעילותם.
"הרמון סייעה באופן פעיל לפושעי סייבר ולגורמי איומים אחרים בעקיפת המדיניות, הנהלים והבקרות הפנימיות הקיימות ב-Coverable שבסיסה בארה"ב. חילופי מטבעות וירטואליים. באמצעות שירותיו, הרמון קידם פעילויות מקוונות בלתי חוקיות על ידי הסתרת האופי, המיקום, המקור, הבעלות והשליטה על ההכנסות ממכירת סמים מקוונת, בין שאר פעילויות מקוונות בלתי חוקיות", נכתב בתביעה.
תוצאת חקירות מערבל Helix
ראוי לציין כי בשנת 2020, משרד האוצר האמריקאי, באמצעות רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), הטיל את הקנס על הרמון לאחר שנטען כי הפר את חוק סודיות הבנק הפדרלי (BSA).
"חקירה הראתה שמר הרמון התעלם במכוון מהתחייבויותיו במסגרת ה-BSA ויישם שיטות עבודה שאפשרו ל-Helix לעקוף את דרישות ה-BSA", אמר FinCEN.
לטענת המחלקה, הנאשם הפעיל עסק ללא רישיון להעברת כספים. כתוצאה מכך, בשנת 2021, הרמון הודה באשמת קשירת קשר להלבנת הון, אך טרם נגזר דינו.
ראוי לציין שמשרד האוצר הגביר את הפגיעה במערבלי הקריפטו, עם Ethereum (ETH) מבוסס טורנדו קאש מתגלה כנפגע האחרון שעומד בפני סנקציות. השירות קיבל סנקציות בגין אי יישום מדיניות נגד הלבנת הון לכאורה.
ביקורת משרד האוצר
יש לציין שמשרד האוצר ספג ביקורת כאשר חלק משוק הקריפטו מאשים את הסוכנות הממלכתית בצמצום חופש הביטוי. בשורה זו, החלפת Cryptocurrency Coinbase (NASDAQ: COIN) החליטו לממן תביעה נגד משרד האוצר הוגש על ידי משתמשים ב-Tornado Cash.
יתר על כן, המחלקה עומדת גם בפני א תלונה שנייה הטוענת כי הסנקציות נגד טורנדו קאש הפרו את כוחה ומכוונות למשקיעים במטבעות קריפטוגרפיים ברחבי ארה"ב
מעניין שחלק מהביקורת של המחלקה נובעת משאלות סביב הרציונל המשמש לסנקציה על הפרות של מדיניות קריפטו. יש לציין כי הפעולות האחרונות נגד מערבלי קריפטו אופיינו כ"תגובת ברכיים" על ידי המחלקה לשמירה על האינטרס הצרכני בעקבות הטרה (LUNA) התרסקות המערכת האקולוגית.
מקור: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/