הסוכנות האמריקאית מקשרת כספומטים קריפטו לסחר בבני אדם ובסמים

משרד האחריות של ממשלת ארצות הברית (GAO), מאשים כספומטים קריפטו בשימוש המוגבר במטבעות דיגיטליים כדי להקל על הסחר העולמי בסחר בבני אדם ובסמים.

בדו"ח שפורסם ביום שני, הסוכנות הציעה שכספומטים קריפטו הופכים פופולריים יותר ויותר בקרב סוחרי בני אדם וסמים בעיקר בגלל טבעם הבלתי מפוקח והקושי לאתר עסקאות שבוצעו דרכם.

האשמות על סחר בכספומטים קריפטו

המחקר בוצע בספטמבר אשתקד במטרה להבין את רמת השימוש בו מטבעות וירטואליים בפעולות סחר בינלאומיות, וכיצד רשויות אכיפת חוק אמריקאיות יכולות למקם את עצמן כדי להתמודד עם העלייה בפשעים המסייעים במטבעות קריפטוגרפיים.

המחקר הדגיש גם כיצד קרטלי סמים בדרום אמריקה וארגוני פשע בינלאומיים שונים השתמשו בכספומטים קריפטו כדי להעביר מיליוני דולרים מעבר לגבולות מבלי למשוך את תשומת הלב של רשויות אכיפת החוק. 

הדו"ח זיהה את האתגר הגדול ביותר העומד בפני סוכנויות כמו שירות הדואר האמריקאי, אכיפת ההגירה והמכס (ICE), שירות המס הפנימי (IRS) והבולשת הפדרלית לחקירות (FBI), ב- להלחם נגד פשע קריפטו, היה היעדר מידע על כספומטים קריפטו.

בעוד שקיוסקים של קריפטו צריכים להירשם ברשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), אין כיום חוק המחייב אותם לחשוף את המיקומים המדויקים של הכספומטים שלהם. פרצה זו מגבילה את יכולתן של רשויות אכיפת החוק לזהות כספומטים קריפטו באזורים המועדים לפשעים פיננסיים. בדו"ח, GAO הציע ש-IRS ו-FinCEN צריכים לעבוד יחד יותר כדי להסדיר את הרישום וההפעלה של כספומטים קריפטו.

מאבק בפשיעה בקריפטו

בשנת 2013, סוכנויות ממשלתיות הצליחו לסגור את סילק רואד, אחד ממקומות השוק האפלים הפופולריים ביותר לסמים ולסקס. עם זאת, סגירה זו הובילה לצמיחתם של מקומות שוק חדשים וקטנים יותר שהקשו על רשויות אכיפת החוק לזהות אותם, במיוחד לאחר שרובם החלו לקבל קריפטו כתשלום.

השמיים דו"ח GAO מצביע על כך שקשיים הקשורים בשילוב כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי בפעילותם הובילו ליותר ממחצית מכמעט ארבעים שוקי סקס מסחריים מקוונים גדולים להתחיל לקבל קריפטו כאמצעי תשלום.

אבל אפילו עם הקושי הנלווה לעקוב אחר פשעי קריפטו, לממשלת ארה"ב הייתה הצלחה מועטה במאבק נגד השימוש במטבעות וירטואליים בסחר בסמים ובבני אדם. בשנה שעברה לבדה, רשות המסים תפסה יותר מ-3 מיליארד דולר בקריפטו מפושעים, כאשר לפחות מיליארד דולר מהסכום הזה קשור לדרך המשי הידועה לשמצה.

לפי GAO, מכל IRS חקירות שכלל קריפטו, רבע קשור לסחר בסמים. עבור ICE, 36% מחקירות הקריפטו שלה היו קשורות לסמים. אבל לשירות הדואר של ארה"ב נתפס האחוז הגדול ביותר של נכסי קריפטו הקשורים לסמים, כאשר 85% מהמשלוח הקריפטו שלו מעורב בסחר בסמים.