- שתי חברות העלו טענות שווא שהובילו משקיעים להשקיע בתוכנית הונאה
- הקידום הכוזב של האסימון אסף הכנסות של למעלה מ-36 מיליון דולר
- DIG נמחקה מפלטפורמת Livecoin
רשות ניירות ערך (SEC) של ארצות הברית האשימה שני עסקים, מנהליהם וסוחר זהב בינלאומי פיקטיבי בהשתתפות בתוכנית לא ישרה להגביר את הביקוש לאסימון הדיגיטלי שלהם.
לטענת הסוכנות, הנאשמים קיבלו למעלה מ-36 מיליון דולר בתמורה מהקידום הפיקטיבי של האסימון.
רכישה הונאה של מטילי זהב בסך 10 מיליארד דולר
על פי תביעה שהוגשה ב-30 בספטמבר 2022, חברה מבוססת ברמודה בשם Arbitrade, חברה קנדית בשם Cryptobontix, Troy Hogg, שהוא המייסד והבעלים של Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, שהוא ה-COO של ארביטרייד, ומקס ברבר, מה שנקרא סוחר זהב בינלאומי, ניהלו תוכנית משאבה והשלכה לכאורה הכוללת את Dignity מ-2017 עד 2019.
לפי התלונה של ה-SEC, הוג שכר מפתחים רוסים ב-2017 כדי לפתח את Dignity, אסימון מבוסס Ethereum הנשלט על ידי קריפטובונטיקס ו-Hogg.המטבע הקריפטוגרפי החל "מסחר בלעדי" בפלטפורמת המסחר במטבעות קריפטוגרפיים הרוסים Livecoin.
באמצעות הודעות, ארביטריד ו-Cryptobontix טענו שהראשונים רכשו וקיבלו מטילי זהב בשווי 10 מיליארד דולר מחברת SION של ברבר, כאשר כל אחד משלושת מיליארד אסימוני ה-DIG מגובה ב-1 דולר בזהב.
קרא גם: MicroStrategy לבניית פלטפורמת SaaS, מחפשת מהנדסי ברק של ביטקוין
ערך DIG Token ירד לאפס
בנוסף, העסקים טענו כי הם שכרו חברת ביקורת כדי לבדוק את הזהב כדי להגביר את אמון המשקיעים. ה-SEC, לעומת זאת, טען כי רכישת הזהב והביקורת מעולם לא התבצעו כי אלו היו אסטרטגיות ששימשו לפתות משקיעים לרכוש אסימוני DIG.
ה-SEC גם הצהיר כי הוג וגולדברג מכרו DIG ב-Livecoin במחירים מנופחים באופן מלאכותי, והכניסו 36.8 מיליון דולר בסך ההכנסות. לאחר שערך האסימון ירד לאפס בפברואר 2020, היה מעניין לציין ש-DIG הוסר מה-Livecoin פּלַטפוֹרמָה.
לפי התביעה, משקיעים התחייבו לכספים באמצעות ביטקוין או כל אחר מטבע מבוזר במה שהם האמינו שזו הזדמנות השקעה.
כתוצאה מכך, הנאשמים בתיק עומדים בפני אישומים מה-SEC בגין הפרת הוראות נגד הונאה ורישום ניירות ערך של חוקי ניירות הערך הפדרליים.
בנוסף, התלונה שהגיש הרגולטור קוראת להחזר רווחים בלתי חוקיים, תשלום ריבית מקדמה, סעד של צו מניעה קבוע וקנסות כספיים אזרחיים.
בנוסף, ה-SEC מבקשת מבית המשפט להעניק לשכת משרה ומנהלת לכל אדם הנקוב בתביעה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/two-firms-charged-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/