משרד האוצר של טורקיה הודיע כי המדינה פתחה בחקירה של המנכ"ל לשעבר של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים FTX, סם בנמן-פריד, בגין האשמות על הונאה.
סאגת פשיטת רגל של FTX
הרשויות הטורקיות, כמו דיווח על ידי סוכנות הידיעות הממשלתית Anadolu, תפסה את נכסיו של סם בנמן-פריד יחד עם אלו של שותפים אחרים כדי להקל על החקירות. בגלל הלירה מוכת האינפלציה שלה, טורקיה היא במקרה אחת המדינות המובילות עם אימוץ מטבעות קריפטוגרפיים.
ב-11 בנובמבר, FTX, בזמנו בורסת המטבעות הקריפטו השלישית בגודלה לפי נפח מסחר יומי, הגישה בקשה פרק 11 פשיטת רגל בארצות הברית כתוצאה ממאבקי נזילות. FTX TR, חברה בת הממוקמת בטורקיה, היא בין 134 הישויות הרשומות כחלק מאימפריית הקריפטו סם באנקמן-פריד הנגדית.
שר האוצר הטורקי נורדין נבטי חשף ב-23 בנובמבר כי אכן נפתחה חקירה על ידי הוועדה לחקירות פשעים פיננסיים (מס"ק), וכי הוקפאו נכסיו של בנקמן-פריד, כמו גם נכסים של שלוחות מסוימות.
לפי MASAK, החקירות המקדימות שלה ב-FTX חושפות "חשד פלילי חזק" להתנהלות בלתי הולמת בשוק נכסי הקריפטו, כולל ייצור של עסקאות קנייה ומכירה. כתוצאה מכך, השר קרא למשקיעים, קמעונאים ומוסדות לפנות לתחום המטבעות הקריפטוגרפיים ב"זהירות מרבית".
FTX טורקיה בצרות
אפילו בגלל המהומה שנוצרה בעקבות הגשת פשיטת הרגל, מדווחים שצוות FTX Turkey בכל זאת פעל לעיבוד בקשות משיכה של לקוחות, במטרה סופית להחזיר את כל כספי הלקוחות.
יש לציין, שרבות מ-134 החברות הרשומות בבקשה לפשיטת רגל של FTX, כולל צוות FTX TR, הסתנוורו, למדו על ההגשה במקביל לציבור.
צוות FTX TR נפגע קשה במיוחד מאחר שרבים מהצוות הכניס את המשכורות והבונוסים שלהם לחברה בשל חוסר האמון שלהם בבנקים המקומיים, וכדי להתגונן מפני האינפלציה של הלירה.
יתר על כן, שמועות מוקדם יותר היום בטוויטר שמנהלי FTX TR נעצרו על ידי רשויות פיננסיות טורקיות. עם זאת, זה היה מאוחר יותר מאושר שהפקידים רק הועמדו לדין ונבדקו, אך לא עוכבו.
קרא להקפדה על רגולציה
בעוד טורקיה נותרה אחת ממומחי הקריפטו הגדולים בעולם, תשלומי קריפטו נאסרו במדינה באפריל 2021 ולספקי שירותים נאסר על פי חוק לשלב נכסים דיגיטליים בעסקיהם. כעת, עם מצוקת ה-FTX TR האחרונה, המאמצים נמצאים כעת בהילוך עליון לחוקק רגולציה מחמירה יותר עבור המגזר.
מקור: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/