הרשויות בטורקיה תפסו מטבעות קריפטוגרפיים של 40 מיליון דולר כחלק מחקירה של זירת הימורים בלתי חוקית
הימורים בטורקיה מוסדרים מאוד. בתי קזינו נאסרו ב-1998 במדינה וההימורים באינטרנט, למעט שירות אחד בבעלות המדינה, נאסר מאז 2006.
על פי הדיווח מאת הסבאח היומי, הרשויות גם הוציאו צווי מעצר ל-46 חשודים בהאשמות שהאנשים לקחו חלק בהקלת פעולות הימורים בלתי חוקיים בשמונה מחוזות.
משרד התובע הציבורי הראשי של טורקיה והלשכה לחקירת הברחות ופשע מאורגן טענו כי החשודים תיווכו את הכספים שהופקו מפעולת ההימורים הבלתי חוקיים, שהועברו לאחר מכן לכתובות הקריפטו של הקבוצה.
אין אינדיקציה זמינה אילו מטבעות קריפטוגרפיים נתפסו.
שר הפנים הטורקי, סולימן סוילו, אמר כי "המבצע הזה יצא מקפריסין הטורקית והוא קשור לרצח של חליל פאליאלי".
חליל פליאלי, טורקי קפריסאי איש עסקים, נורה למוות בעת שנסע ליד ביתו פנימה Çatalköy, קירניa ברפובליקה הטורקית של צפון קפריסין בפברואר 2022.
התקרית הובילה לשני גברים, M. Faysal Söylemez ומוסטפה Söylemez, עומד בפני מאסר עולם בנסיבות מחמירות.
פליאלי לא היה זר לחקירות הלבנת הון בעצמו וככל הנראה מבוקש בארצות הברית מאז 2016 באשמת הלבנת הון וסחר בסמים.
40 מיליון הדולר שהוחרמו עשויים להיות רק קצה הקרחון, לפחות לפי הרשויות הטורקיות.
'רק ההתחלה' של פיצוח קריפטו
הרשויות טוענות כי העברה של כ-2.5 מיליארד לירה טורקית, כ-134.3 מיליון דולר, של כסף התרחשה גם ביחס לאירוע.
נראה שלרשויות הטורקיות יש כל כוונה להמשיך בחקירה, וסוילו סיפר הסבאח היומי ש"זו רק ההתחלה".
הוא אמר לעיתונאים בפגישה נפרדת כי: "סיפקנו את הקבצים האלה לאותן מדינות במאמץ ליצור מצב שמונע מהימורים בלתי חוקיים להתרחש בכל מקום בעולם, כולל אירופה, המרכז של פעילויות כאלה".
הוא הוסיף כי "האשמות שטורקיה מרוויחה כסף מפשע ומהימורים בלתי חוקיים הן שגויות" וכי "טורקיה משתפת פעולה עם כל המוסדות שלה כדי לחסום עסקאות ורווחים במטבעות קריפטוגרפיים של הפשע המאורגן".
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/112564/turkish-authorities-seize-40m-crypto-illegal-gambling-crackdown