על פי הדיווחים, הרשויות הטורקיות זיהו ארגון הימורים בלתי חוקי שהשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להלבין כספי פשע.
בעקבות החקירה, סוכני אכיפת החוק עצרו 46 אנשים שהיו מעורבים בתוכנית והחרימו נכסים דיגיטליים בשווי 40 מיליון דולר.
'זאת רק ההתחלה'
כך מדווח מקומי כיסוימשטרת טורקיה עצרה את החשודים באזורים שונים במדינה, כולל הבירה אנקרה, קייסרי, ואן, יוזגט, ומקומות נוספים.
משרד התובע הכללי טען שאותם אנשים היו חלק מכנופיית פשע מבוססת אנקרה שהפרה את חוק מס' 7258 (החקיקה המסדירה הימורים הוגנים על משחקי ספורט).
לפי ההאשמות, הארגון ניהל תוכנית הימורי ספורט לא חוקית ושלח את התשואות שלו לחשבונות קריפטוגרפיים רבים. כמה כתובות היו שייכות לחליל פליאלי - איש עסקים קפריסאי טורקי שהיה כביכול ראש קבוצת מאפיה נפרדת. מוקדם יותר השנה, הוא היה נִרצָח בביתו בקירניה, קפריסין.
התובעים טענו כי הכנופיה עיבדה מטבעות דיגיטליים בשווי כמעט 135 מיליון דולר. שר הפנים של טורקיה, סולימן סוילו, אמר שהרשויות החרימו כשליש מהסכום הזה, והבטיח ש"זו רק ההתחלה:"
"המבצע הזה יצא מקפריסין הטורקית והוא קשור לרצח של חליל פליאלי. התרחשה העברה של כ-2.5 מיליארד TL של כסף. כ-40 מיליון דולר של כסף הוחרמו כרגע".
המשרד גם שלח את התיקים הקשורים לחקירה לרשויות של מדינות רבות באירופה, בתקווה שהדבר יוכל לסייע למאמציהן לחסל פשיעה כזו ביבשת העתיקה.
הונאת הקריפטו הגדולה ביותר בטורקיה
האומה הטרנס-יבשתית הייתה חממה להונאות רבות הקשורות לקריפטו בשנים האחרונות. ללא ספק המפורסם שבהם הוא המקרה של מקום המסחר הידוע לשמצה Thodex.
אתר הפלטפורמה ירד ב-2021, בעוד המנכ"ל פארוק פתח עוזר עזבו המדינה עם עד 2 מיליארד דולר מכספי משתמשים.
בן ה-28 היה חופשי במשך יותר משנה עד לשלטונות אלבניה נֶעצָר אותו בעיר אלבסאן. עונשו עשוי להיות בין הקשים ביותר בהיסטוריה האחרונה של טורקיה. מספר דיווחים רמזו שהתובעים להתעקש הנמלט צריך ללכת לכלא למשך 40,000 השנים האבסורדיות.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/turkey-busts-an-illegal-betting-organization-seizes-40m-in-crypto-report/