לפי סוכנות המידע Kharon, אלכסיי פרצב, מפתח מיקסר הביטקוין Tornado Cash, עבד בעבר בעסק הקשור לסוכנות האבטחה הרוסית FSB. אלכסיי פרצב הואשם בשימוש במערבל הקריפטו המורשה כיום כדי להקל על הלבנת הון. שופט הולנדי החליט ביום רביעי כי יש לכלוא את פרצב למשך 90 יום לפחות. היזם אינו מואשם רשמית בפשעים כלשהם.
סינדיקטים פליליים לכאורה במיטה עם טורנדו מזומן
ב-8 באוגוסט, משרד האוצר הטיל סנקציות על טורנדו קאש, בטענה שהוא השתמש בעסק להלבנת מיליארדי דולרים על ידי קבוצות האקרים, בעיקר קבוצת Lazarus של צפון קוריאה. יומיים לאחר מכן, בחשד ל"שותפות בהסתרת הזרמת הון בלתי חוקית ואפשרות הונאה פיננסית", עצרה ממשלת הולנד את פרצב, אזרח הולנד.
המרדף של ממשלת ארה"ב אחר פרויקט תוכנה בקוד פתוח עורר זעם בקרב קהילת מטבעות הקריפטו העולמית בתגובה לפעולה. החומר האחרון על עברו של פרצב משרטט תמונה מוצלת יותר, לדברי מומחי ביטחון לאומי, שטוענים כי הציבור אינו מעודכן במלואו לגבי העונשים.
"עבור היוצרים של טורנדו קאש, זה מעורר הרבה קשיי אמון", אמר אלכס זרדן, חוקר בכיר לכבוד במרכז לביטחון אמריקאי חדש. "זהו ידע די עמוק שמסביר מדוע ממשלות הולנד ואמריקאיות ביצעו את המעשים שהם עשו".
הטכנולוגיה שמניעה את PepperSec יצרה את Tornado Cash, עסק רשום בדלאוור, שהמייסד והמנכ"ל שלו מזוהים בחקירת Kharon כחלקים.
תוצאות המשרד מצביעות על כך שפרטסב שימש כמתכנת חוזים חכם ומומחה לאבטחת מידע עבור Digital Security OOO ב-2017, ארגון רוסי שמשרד האוצר ייעד ב-2018 כמספק סיוע חומרי וטכנולוגי ל-FSB כבר ב-2015.
ניק גרוטהאוס, סגן נשיא למחקר בחרון, "הזמנת את האיש הזה שעבד עבור [Digital Security OOO] ועושה בדיקות עטים באופן אישי, ואז משרד האוצר הקצה את העסק לסיוע בכישורי הפריצה של ה-FSB."
ההליכים בבית המשפט
בהופעתו הראשונית בפני בית משפט חוקר ב-12 באוגוסט, הסכים פרצב, שעדיין יושב באמסטרדם, למעצר ראשוני של שבועיים.
פרקליטיו של פרצב ביקשו להעניק לו ערבות במשפט שנערך בסתר ביום רביעי בדן בוש, הולנד. חבר המושבעים בכל זאת קבע מועד אחרון של 90 יום לשימוע הציבורי הראשון לאחר שהשופט דחה את הבקשה. פרצב עדיין לא מואשם רשמית בכלום.
מערכת Tornado Cash המבוזרת לא עושה הרבה כדי לבחון אם נכסים הם ממקור לא חוקי, לפי FIOD, הסוכנות ההולנדית שאחראית על בדיקת הונאה פיננסית, וזו הסיבה שהיא פתחה בחקירת טורנדו קאש ביוני. קבוצות מסע פרסום טוענות שהמעצר מאיים על המשך קיומה של תוכנת קוד פתוח מכיוון שהוא בעצם יחייב את היוצרים באחריות לאופן השימוש בקוד שלהם בעתיד.
חבר הקונגרס טום אימר (R-Min.) מארה"ב מתח ביקורת גם על החלטת משרד האוצר לבקרת נכסים זרים לרשום תוכנות ברשימה חסימתית ולא את האנשים או הארגונים שבדרך כלל מושא סנקציות.
מקור: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/