פארוק פאטיח עוזר - המייסד לכאורה של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הטורקית תודקס - נעצר במדינה האירופית אלבניה והוא עכשיו על סף שיישלח חזרה לטורקיה שם יעמוד למשפט על כך שעל פי הדיווחים יצא עם כל הנכסים הדיגיטליים שהושקעו על ידי לקוחות החברה שלו.
מייסד תודקס חוזר לטורקיה
פשעי קריפטו הכרוכים בחילופי מסחר הפכו לעניין גדול בשנים האחרונות בהתחשב במידת חוסר הפיקוח של מרחב המטבעות הדיגיטליים באמת. חילופי דברים רבים נפלו קורבן לשחקנים בלתי ידועים, כאשר שתיים מהדוגמאות הגדולות ביותר הן Mt. Gox ו בדוק את הסימון ביפן.
הר גוקס התרחש בפברואר 2014. יותר מ-400 מיליון דולר בקרנות במטבעות דיגיטליים נעלמו כמעט בן לילה, ועד היום, מעט מאוד מהכסף הזה אי פעם הוחזר או הוחזר למשתמשים שאיבדו את כספם. Coincheck התרחש כמעט ארבע שנים מאוחר יותר ב-2018. הפעם, יותר מחצי מיליארד דולר בקרנות קריפטו מגוונות נלקחו, ובכך הביאו את ההפסדים של שתי החברות ליותר ממיליארד דולר.
Coincheck נחשבה למבוכה עד כדי כך שרגולטורים פיננסיים יפנים חשו לחץ להתערב בפעילות קריפטו זמן קצר לאחר מכן.
עוזר מואשם בגניבת קרנות קריפטו מגוונות של עד 2 מיליארד דולר מהמשקיעים שלו. הוא נעצר בוולורה, אלבניה לאחר שהוכנס לכאורה לרשימת מבוקשים באפריל 2021. שר הפנים הטורקי סולימאן סוילו הסביר בראיון:
הליכי הסגרה לטורקיה החלו.
תודקס הושקה בעיר איסטנבול, ובהתאם לכך, עסקה בשיטות "אגרסיביות" למדי (כפי שמנסחים זאת כלי תקשורת) כדי להביא משקיעים. היא הבטיחה כל מיני תשואות ותגמולים כבדים ומפנקים (כולל מכוניות ספורט) למי שביקשו להשקיע הכי הרבה כסף.
עם זאת, בעוד שהדברים אולי נראו רק מעט בהתחלה, הם קיבלו תפנית מכוערת עוד יותר באפריל בשנה שעברה, כאשר הבורסה השעתה את כל המשיכות. זאת בעקבות הצהרה של החברה כי היא זקוקה לחמישה ימים כדי להתמודד עם "אירוע לא מוגדר". החברה חשכה במהרה לאחר מכן, והותירה את כל המשקיעים עם לבבות שבורים, אגו חבול וכיסים ריקים.
Thodex עסקה בכמה טקטיקות קידום מכירות מוזרות, כולל מכירת יחידות Dogecoin תמורת כרבע מהמחירים הרשומים שלהן.
טענות חסרות בסיס?
עוזר - שנעצר בעת שהייה במלון מפואר באלבניה - אומר שזו אי הבנה גדולה, ושהוא היה בחו"ל רק כדי להיפגש עם משקיעים שונים. הוא מכנה את ההאשמות נגדו חסרות בסיס וקבע:
אחזור לטורקיה בעוד מספר ימים ואשתף פעולה עם רשויות המשפט כדי שהאמת תצא לאור.
עוזר אינו היחיד שעומד בפני תביעה פלילית. בזמן כתיבת שורות אלה נעצרו יותר מ-60 אנשים שהיו מעורבים לכאורה בחילופי הדברים.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/