הרשות הפיננסית הזהירה את משקיעי הקריפטו מסדרת הונאות קריפטו כזו שמבטיחה תשואות גבוהות בפחות זמן ללא סיכון.
הודעה פורסמה על ידי משרד הכספים של איידהו כי נראו לאחרונה מספר תוכניות קריפטו המכוונות למשקיעים באזור איידהו. רשות הרגולטור פירטה את הפרטים שהחברות מתהדרות לכאורה במתן תשואות גבוהות ללא סיכונים למשקיעים.
תוכניות הונאה כאלה פועלות תחת אתרי האינטרנט והשמות של Crypto DX Direct, Quartz FX Trade, Shield Investor Ltd., Quartz FX Trade ו-Finvest Trading. עם זאת, עד למועד כתיבת שורות אלה, מספר אתרים של תוכניות כאלה כבר יצאו לא מקוון. הרגולטור הפיננסי של איידהו אמר עוד כי אתרים אלו ראו הצהרה שערורייתית, מדגימה הצהרות כוזבות וטענות לספק תשואה מובטחת על ההשקעה של אנשים, שהיא עד 65% עד 80% מדי יום.
מחלקת הכספים תיארה כי חברות אלו גורמות למשקיעים לקנות תוכנית השקעה תוך שימוש במטבעות קריפטוגרפיים על מנת להתחיל את ההשקעה שלהם בחברות אלו. לדוגמה, אחת מחברות ההשקעות, Finvest Trading, גובה בין $500 ל-$100,000 כדי להתחיל לסחור.
קרא גם - מכירה פומבית של Metaverse עבור Otherside בוטלה על ידי Yuga Labs
הרגולטור אמר שהחברות הללו הציעו כמה השקעות רווחיות בכל תוכנית והתהדרו ככל שתשקיעו יותר, כך תגדל התשואה. הוא גם הוסיף כי יועצי ההשקעות של חברות כאלה מספקים למשקיעים מספר אישורים מזויפים ומזויפים. בשעה שתקופת המסחר המוסכמת מגיעה לסיומה, יועץ ההשקעות יוצר קשר עם המשקיעים ולאחר מכן מודיע להם על מה שנקרא תשואות משמעותיות שלהם על ההשקעות.
עם זאת, הם אמרו לשלם עמלה כדי לקבל את החזר ההשקעות שביצעו. יתר על כן, נאמר להם גם על העמלות והעונשים הנוספים לפני שהם מקבלים תשלומים. הרגולטור הפיננסי ציין גם כי חברות אלו אינן רשומות באיידהו למכירת ניירות ערך וגם לא הגישו בקשה לנהל עסקים באזור עם מזכיר המדינה באיידהו.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/01/the-idaho-finance-department-warns-to-stay-away-from-these-specific-crypto-schemes/