מנהלי FTX שעזרו לנהל את אימפריית הקריפטו של סם בנמן-פריד

(בלומברג) - סם בנקמן-פריד אולי הוא הפנים של הכישלון של FTX, אבל הוא לא היה היחיד שהחזיק את האימפריה הענפה שלו.

הנקרא ביותר מבלומברג

יותר מ-130 הישויות שהרכיבו את קבוצת FTX נעו בין חילופי קריפטו לזרוע סיכון לחברת משחקי וידאו, על פי הגשת פשיטת רגל. אבל השליטה בעסקים האלה הוגבלה לכמה חזקים שהובילו את ביצוע העסקאות של החברה וקיבלו החלטות מכריעות לגבי האופן שבו FTX בילתה את מלאי המזומנים האדירים שלה פעם.

לא ברור שכולם יעניינו את התובעים. פרשת ההונאה נגד בנקמן-פריד מתמקדת בעיקר בהעברת מיליארדי דולרים מחשבונות לקוחות FTX לקרן הגידור המסונפת Alameda Research, שצברה הפסדי מסחר שהובילו לקריסת הבורסה. לכן, כל אדם המעורב ב-Alameda צפוי להיות בבדיקה. מנכ"ל Alameda לשעבר, קרוליין אליסון ומייסד FTX, גארי וואנג, הודו שניהם באשמה בהונאה בקשר לקרן. באנקמן-פריד הודה בחפותו בטענה שהוא לא ידע מה קורה באלמדה.

סביר להניח שאחרים מחפשים עסקאות שיתוף פעולה משלהם. ראש ההנדסה לשעבר של FTX, נישאד סינג, נפגש עם תובעים בתחילת ינואר, כך דיווח בלומברג. התובעת הפדרלית לשעבר רבקה מרמלשטיין אמרה שלעתים קרובות הממשלה אוהבת שיהיו יותר משתפי פעולה כדי לכסות "יבלות" באמינותם של עדים מסוימים, אבל יש גבול לכמה הם צריכים.

"שלושה משתפי פעולה זה כבר די הרבה", אמרה. "מי שרוצה לשתף פעולה כאן צריך לשאול את עצמו מה יש לו שאליסון ו-ואנג לא יכולים לתת לממשלה".

מנהלים אחרים שאולי לא היו חלק מהמעגל הפנימי של בנקמן-פריד, כנראה נשארים בקשר עם ההליכים המשפטיים נגד עמיתיהם לשעבר ב-FTX ו-Alameda, לפי קווין אובריאן, תובע פדרלי לשעבר.

הסיפור ממשיך

"כל האנשים האלה, כל מנהלים ברמה גבוהה שם, בכל אחת מהחנויות, היית מצפה לעורך דין ולקבל ייעוץ טוב", אמר.

בהתבסס על חודשים של דיווח וניתוח של הגשות פשיטת הרגל של FTX, אלו הם הדמויות המשפיעות ביותר של הקבוצה מלבד בנקמן-פריד, אליסון ו-ואנג:

נישאד סינג

סינג, חבר בתיכון של אחיו הצעיר של בנקמן-פריד, היה מנהל ההנדסה של FTX ואחד משותפיו לדירה של הבוס שלו באיי בהאמה. לפי מסמכים בבתי משפט לפשיטת רגל, הוא עזר בכתיבת קוד שאפשר לאלמדה ללוות בחשאי סכומים בלתי מוגבלים מחשבונות הלקוחות של הבורסה ובעצמו לווה מיליוני דולרים מהקרן. בדומה לבנקמן-פריד, הוא גם היה מגה-תורם דמוקרטי - סינג נתן יותר מ-9.3 מיליון דולר למועמדים וועדות מאז 2020. בנקמן-פריד'ס הואשם בכתב האישום שלו בהפרת חוקי מימון הקמפיין ובשימוש בתרומות פוליטיות כדי לסייע בהלבנת הכנסות של הונאה רחבה יותר. סינג השתתף בתחילת החודש בפגישה כביכול עם תובעים, בה קיבל חסינות מוגבלת לספר לתובעים את מה שידע בתקווה לנהל משא ומתן על הסדר טיעון. עורך דינו של סינג סירב להגיב.

ריאן סלאמה

מנכ"ל משותף לשעבר של FTX Digital Markets, הישות העסקית העיקרית של הבורסה בבהאמה, סלאמה היה תורם פוליטי מרכזי נוסף, אם כי הוא העדיף את הרפובליקנים ולא הדמוקרטים. הוא גם היה לווה גדול מאלמדה, עם הגשת פשיטת רגל שמראה שהוא חייב 55 מיליון דולר. בוגר מכללת אמהרסט לשנת 2015 אולי השתמש בחלק מהכסף הזה כדי לממן את חמש המסעדות שבבעלותו בלנוקס, מסצ'וסטס, בברקשייר. הוא דיווח על שימוש לרעה בכספים בבורסה מספר ימים לפני ש-FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל בנובמבר, ואמר לרגולטורים בהאמי שנכסי הלקוחות שימשו לכיסוי הפסדים ב-Alameda. עורך דינו של סלאמה לא הגיב לבקשת תגובה.

ברט הריסון

הריסון התפטר לפתע מתפקידו כנשיא חברת הבת של FTX בארה"ב בספטמבר, קצת יותר משנה לאחר שעלה לספינה. הוא עבד בעבר בחברת סיטאדל ניירות ערך ובחברת המסחר הכמותי ג'יין סטריט, שם עבדה גם בנקמן-פריד. הוא גייס כסף עבור סטארט-אפ קריפטו כאשר FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל, ואנתוני סקרמוצ'י הודיע ​​ב-14 בינואר שהוא משקיע בחברה של הריסון. באותו יום, הריסון, שסירב להגיב לסיפור הזה, שיחרר סערת טוויטר שבה תיאר את החוויה שלו ב-FTX. לדבריו, הוא העלה חששות לגבי המבנה הארגוני של הקבוצה, הטיח בבנקמן-פריד כ"מנהל חסר ביטחון וגאווה" והכחיש כל ידיעה על פעילות פלילית. "ברור ממה שפורסם כי התוכנית נערכה מקרוב על ידי סם והמעגל הפנימי שלו ב-FTX. com ו-Alameda, שלא הייתי חלק מהם, וגם לא מנהלים אחרים ב-FTX US", אמר הריסון באחד הציוצים שלו.

סם טרבוקו

טראבוקו, מנכ"ל משותף של אליסון ב-Alameda, התפטר בפתאומיות באוגוסט, והצהיר בציוץ כי הוא בחר "לתעדף דברים אחרים" ובמקום זאת יהפוך ליועץ בחברה. אליסון אמר בעבר בראיון לבלומברג כי תפקידו של טראבוקו היה יותר פן חיצוני משלה, ותיאר אותו כמטפל בנוכחות החברה בטוויטר. טראבוקו פרסם ברשתות החברתיות על אהבתו להימורים וכיצד אסטרטגיית הפוקר שלו עזרה ליידע את העסקאות של אלמדה. טראבוקו עבד בדסק תעודות הסל של Susquehanna International Group לפני שהצטרף ל-FTX.

רמניק ערורה

ארורה, ראש תחום המוצר לשעבר של FTX, הובילה מאמצים למשוך לקוחות נוספים לבורסת הקריפטו ותיווך עסקאות עם חברות סטארט-אפ ממוקדות קמעונאות כמו דייב אינק. חברות הון, לפי אנשים שמכירים את הנושא. הוא עזר להרכיב כמה מעסקאות החילוץ של בננקמן-פריד במהלך הקיץ, כולל ההסכם החמור להעניק ל-BlockFi Inc. מסגרת אשראי מסתובבת של 400 מיליון דולר, מתוך כוונה ל-FTX אולי לרכוש את מלווה הקריפטו - BlockFi הגישה בקשה לפשיטת רגל תוך זמן קצר. לאחר ש-FTX עשה זאת. לפני שהצטרף ל-FTX, ארורה בילה חמש שנים ב- Meta Platforms Inc., שם עבד על פרויקט ה-Libra stablecoin הכושל של פייסבוק. הוא עבד גם ב-Goldman Sachs Group Inc. Arora לא הגיבה לבקשת תגובה.

איימי וו

Wu, שותפה לשעבר ב-Lightspeed Venture Partners, גויסה להוביל את ה-FTX Ventures החדשים שהושקו בינואר 2022. בהנהגתה, הקרן תמכה בכ-50 סטארט-אפים לפני השבתה, על פי נתונים של חברת המחקר PitchBook. לפי תלונה של SEC, שתי השקעות של 100 מיליון דולר בוצעו על ידי FTX Ventures עם כספי לקוחות שהופנו באופן לא חוקי לאלמדה. בראיונות עם בלומברג באוגוסט, וו ואליסון אמרו כי אלמדה העבירה את פעילות המיזם שלה ל-FTX Ventures, מה שממחיש את הקשרים ההדוקים בין שתי החברות. וו סירב להגיב.

קונסטנס וואנג

אחד מהסגנים הבכירים של באנקמן-פריד, וואנג שימש כמנהל התפעול הראשי של FTX עד נובמבר והיה גם מנכ"ל משותף של FTX Digital Markets. היא ניהלה צמיחת משתמשים גלובלית, שותפויות ויחסי ציבור, וכן ייצגה את החברה בפומבי עם הופעות בכנסים. יליד סינגפור עבד בעבר בבורסת הקריפטו Huobi Global כמנהל פיתוח עסקי. וואנג היה גם אנליסט המתמחה בסיכון ובקרה ב-Credit Suisse Group Inc. וואנג לא הגיב לבקשה להגיב.

קלייר ווטנבה

קלייר וואטנבה, מנהלת בכירה בצוות הפיתוח העסקי של FTX, היא גם חברתו הוותיקה של סינג. על פי הדיווחים היא גם הייתה הכוח המניע בניסיון להרכיב הסכם חסות של 100 מיליון דולר עם טיילור סוויפט. לא ניתן היה להשיג את Watanabe לתגובה.

-בסיוע מג'נה האק.

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2023 בלומברג LP