- זהו האישום השני נגד ביטקוב השנה
- SEC פוגעת בבורסות עם קנסות אדירים
- שני אנשים הקשורים לחילופי סטאנג נקנסו גם הם
SEC מאשימה אנשים ו-Bitkub במסחר ב-wash"
הודעה מ-27 בספטמבר מאת רשות ניירות ערך (SEC) של תאילנד האשימה את ביטקוב ושני אנשים ב"יצירת נפחים מלאכותיים של נכסים דיגיטליים" בפלטפורמת הבורסה. יצירת נפחים מלאכותיים בשוק נקראת 'מסחר בשטיפה'. זה כולל עבריינים שקונים ומכירים נכסים בו זמנית, ובכך מנפחים את הנפח.
ביטקוב ושני הנאשמים, אנורק צ'ואצ'אי וסאקון סרקווי ייאלצו לשלם הוצאות חקירה בסך 634,000 דולר מלבד הקנס האזרחי. כמו כן, ייאסר על ה-Chuachai וה-Srakawee לסחור למשך 6 חודשים.
חששות רגולטוריים המשפיעים על הכלכלה הדיגיטלית
Siam Commercial Bank (SCB), כלומר תאילנד של הבנק הוותיק ביותר, פרש מעסקה בשווי 500 מיליון דולר עם Bitkub עקב בעיות רגולטוריות.
בחודש מאי נקנסו 5 חברי הוועדה לבחירת נכסים דיגיטליים של ביטקוב ב-65,000 דולר בגין אי ציות לחוקי הרשות לרישום נכסים דיגיטליים. הבורסה השיקה את האסימון KUB שלה שיצר ניגוד עניינים בהתאם לחוק.
בחודש שעבר נקנס המנהל הטכני הראשי (CTO) של Bitkub, Samret Wajanasathian, $235,000 בגין סחר במידע פנים. ככל הנראה, הוא היה מודע לעסקה עם SCB ורכש אסימוני KUB בשווי 1.99 מיליון באט תאילנדי. המחיר של KUB הוכפל לאחר פרסום העסקה עם SCB.
ביטקוב מציעה 75 מטבעות וזוגות על הפלטפורמה שלה. לפי Coingecko, נפח הסחר היומי הוא 62 מיליון דולר. לפי נפח סחר, זוהי הבורסה הגדולה ביותר ב תאילנד.
בורסת קריפטו אחרת, Satang Corporation, מסובכת בתיק שבו מעורבים Fair Expo ואדם; שני אנשים נקנסו ב-317,000 דולר בתיק.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/