תאילנד הייתה הראשונה בדרום מזרח אסיה ליישם את תקנות הנכסים הדיגיטליים בשנת 2018. המהלך משך משקיעים למטבעות קריפטוגרפיים. אולם לאחר מכן, תעשיית הקריפטו החלה להתמודד עם כישלונות כאשר הרגולטורים החמירו את הכללים במהלך אי סדרים במסחר וקריסה של בורסה מובילה.
ב-1 בספטמבר, ה-SEC העבירה כללי פרסום דיגיטליים חדשים. הכללים מונעים מחברות נכסים דיגיטליים להציג מידע מטעה המחייב אותן לכלול סיכונים של מוצרי השקעה בפרסומות. כמו כן, הפירמות קיבלו מנדטים לשנות את כל הפרסומות הקיימות כך שיתאימו לכללים החדשים תוך 30 יום ממועד מתן ההודעה.
פעולות אכיפת החוק המרובות של הרגולטורים התאילנדים בשנת 2022 משפיעות על שוק הקריפטו. פעילות רשות ניירות ערך של תאילנד (SEC) גרמה לירידה בנפח המסחר. יתרה מכך, מספר חשבונות הקריפטו הפעילים מתחילת השנה ירד ב-33%.
ביטקוב, בורסת המטבעות הדיגיטליים הגדולה ביותר בתאילנד, משכה הפעם את תשומת הלב של ה-SEC התאילנדי. ב-27 בספטמבר הגישה רשות ניירות ערך תאילנדית תביעה נגד ביטקוב ושני אנשים.
ביטקוב תשלם קנס בסך 634,000 דולר על מסחר לכאורה בשטיפות קריפטו
ה-SEC טענה שהבורסה ושניים אחרים יצרו נפחי מסחר מלאכותיים בפלטפורמה שלה כדי לתמרן את השוק. ב הצהרה רשמית, כלב השמירה דורש קנס אזרחי בסך 634,000 דולר נגד ביטקוב ואיסור מסחר של חודשיים נגד שני הפרטים.
ביולי, יו"ר BitKub Group Holdings נקנס ב-216,000 דולר ואיסור לשנה מלמלא תפקידי ניהול בחברה. תביעת SEC הופכת אותה לפעולת האכיפה הישירה השנייה על Bitkub השנה.
Bitkub היא אחת מבורסות המטבע הדיגיטלי הגדולות בתאילנד, עם מיליוני מחזורי מסחר מדי יום. המשרד מפעיל מערכת ריכוזית וכיום רשומים בפלטפורמת המסחר שלה 75 מטבעות ו-75 צמדי מסחר.
בחודשים האחרונים הייתה ביטקוב תחת לחץ רגולטורי מצד ה-SEC. הקצין הטכני הראשי של Bitkub, Samrat Wajanasathian, קיבל קנס של 8,530,383 באט (כ-234,000 דולר) באוגוסט. ה-SEC התאילנדי טען ש-Wajanasathian ביצעה עסקת פנים שהפילה את KUB ב-101%.
Siam Commercial Bank משך תוכניות למימון של 500 מיליון דולר של Bitkub
ביטקוב חוותה כישלונות באוגוסט כאשר סיאם מסחרי בנק ביטל את תוכניתו למימון של 500 מיליון דולר של ביטקוב. Siam Commercial Bank הוא הבנק הוותיק ביותר בתאילנד והכריז על תוכנית להפוך לבעל המניות העיקרי של בורסת הקריפטו בנובמבר 2021.
תעשיית הקריפטו התאילנדית הייתה הצמיחה המהירה ביותר בעולם בגלל שוק הקריפטו המוסדר שלה ופטורים ממס לסוחרים.
עם זאת, מחוגי השעון הסתובבו כאשר בורסות הקריפטו עומדות בפני אכיפה רגולטורית קשה. גם בורסות מובילות כמו Huobi ו-Binance מתמודדות עם קושי באכיפת רגולציה.
ה-SEC התאילנדי הודיע על צעדים רגולטוריים נגד Binance ביולי 2021. הרגולטור פתח בחקירה פלילית נגד בורסת הקריפטו הענקית בגין פעילות לכאורה ללא רישיון.
תמונה מוצגת מ-Pixabay, תרשים: TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/thai-sec-sues-bitkub-crypto-exchange-for-wash-trade/