Thai SEC חזרה על מחויבותה ללכת אחרי חילופי קריפטו ברחבי תאילנד סָבוּך בעסקאות לא חוקיות. זה נשפט על פי הבדיקה האחרונה של בורסת הקריפטו המפורסמת Bitkub וכמה אנשים הקשורים לבורסה. על פי פרטי הדו"ח, התגלה כי המשרד הציג באתר האינטרנט שלו כמויות ארוכות של עסקאות. הרשות הרגולטורית הורתה בדו"ח לחקור את התנהלות המשרד והמעורבים.
Thai SEC דוחה תביעה נגד Bitkub
ה-SEC התאילנדי הזכיר כי הבורסה אשמה במסחר שוטף והתנהלות בלתי חוקית ברחבי השוק הפיננסי. תופעה זו מתוארת כבורסה המאפשרת ביודעין לסוחרים לקנות ולמכור נכסים בו זמנית. מהלך זה משמש בדרך כלל כאשר הבורסה רוצה לדחוף את נתוני נפח העסקאות שלה מעל הרגיל.
הבורסות משתמשות בו גם כדי לתמרן את השוק והסוחרים להאמין שהנתונים המופרעים הם הנתונים האמיתיים. החקירה האחרונה מגיעה מחקירה קודמת של התנהלות המשרד. ביולי נקנס יו"ר המשרד סקולקורן סקאווי והושעה מפעילותו לאחר שנמצא אשם בעבירה מוקדם יותר השנה.
הבורסות נופלות מהדרישות הרגולטוריות בתאילנד
בהגשת ה-SEC התאילנדית, הגוף התפלל שבית המשפט יטיל קנסות והשעיות נגד בורסת הקריפטו והאנשים הקשורים להתנהלות הבלתי חוקית. מהדוח עולה כי הסוכנות רוצה קנסות של כ-634,000 אלף דולר ואיסור של שישה חודשים לסחור לשני הצדדים המעורבים. Bitkub היא אחת מבורסות הקריפטו הגדולות ביותר ברחבי תאילנד, כאשר החברה מביאה כמויות אדירות של כספים במונחים של כמויות של עסקאות. למרות שהצליח המשרד, עמד המשרד בסיומה של ביקורת מסוימת בשל מעשיהם של המעורבים בענייניו.
לפני מספר חודשים, בכיר בחברה נקנס בסכום עודף של 234,000 דולר בגין סחר במידע פנים. גם בורסת הקריפטו הייתה במים עמוקים לאחר ששיתוף הפעולה שלה, שהיה מכניס יותר מ-500 מיליון דולר לגבולותיה, נמשך על ידי סיאם מסחרי. תאילנד הייתה אחד המקומות הנכונים עבור קריפטו משקיעים וחברות בשנים האחרונות. הסיבה לכך היא שהמדינה מספקת הנחיות ברורות ומערכת מיסוי עבור חברות אלו. עם זאת, הוטלו סנקציות על חברות ברחבי הארץ, כאשר בורסות הבכירות המפורסמות סובלות מנטל הרגולטורים.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/