הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) נקטה בצעדים משפטיים נגד Geosyn Mining, LLC, חברת כרייה ואירוח קריפטו מבוססת טקסס, והמייסדים השותפים שלה, Caleb Ward וג'רמי מקנוט, בגין האשמות על מעורבות בפעילויות לא רשומות והונאה. .
תוכנית ההונאה לכאורה של Geosyn
לפי ה-SEC, Geosyn, Ward, מנכ"ל החברה ומקנאט, ה-COO של החברה דאז, גייסו כ-5.6 מיליון דולר מיותר מ-60 משקיעים בין נובמבר 2021 לדצמבר 2022.
על פי תלונה, אמר Geosyn למשקיעים שהיא תרכוש, תפעיל ותפיץ נכסי קריפטו שנכרה על ידי מכונות כרייה, כגון ביטקוין (BTC), תמורת עמלה לא ידועה.
עם זאת, ה-SEC טוענת כי הנתבעים העלו טענות שווא, לא חשפו מידע מהותי למשקיעים, ולא סיפקו את השירותים שהובטחו במסמכי ההנפקה שלהם.
התלונה מציינת גם כי גיאוסין טענה באופן כוזב שיש לו חוזים נוחים עם ספקי חשמל, המבטיחים כביכול את פעולתן הרווחית של מכונות הכרייה.
יתר על כן, חברת כריית הקריפטו נכשלה, לכאורה, לחשוף למשקיעים חדשים שהם לא רכשו מכונות כרייה עבור כמה משקיעים קודמים, והם לא חשפו כי Geosyn לא ממלאת את שירותיה המוצהרים, כולל אסטרטגיות כרייה מותאמות אישית וניטור 24/7 באתר.
ה-SEC גם טוענת כי וורד ומקנאט ניצלו כ-1.2 מיליון דולר לשימוש אישי וחילקו כ-354,500 דולר למשקיעים כחלוקות רווח לכאורה, למרות "חוסר הרווחיות" של Geosyn.
ה-SEC הגישה את התלונה לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הצפוני של טקסס, טְעִינָה הנאשמים בהפרות של הוראות נגד הונאה ורישום ניירות ערך של חוקי ניירות ערך פדרליים.
בסופו של דבר, ה-SEC מבקשת צווי מניעה קבועים נגד כל הנאשמים, השוטרים והדירקטורים, התפרקות עם עניין של שיקול דעת מוקדם ועונשים אזרחיים, במיוחד נגד וורד ומקנאט.
משתמשי קריפטו הוזהרו על ידי ה-FBI
הבולשת הפדרלית של ארה"ב (FBI) פרסמה אזהרה לאזרחים אמריקאים על שימוש בשירותי העברת כספים של מטבעות קריפטוגרפיים לא רשומים.
ב הצהרה שפורסם על ידי מרכז תלונות הפשע באינטרנט (IC3) של ה-FBI ביום חמישי, הוזהרו אנשים מפני עיסוק בשירותים שאינם עומדים בחוק הפדרלי ואינם עומדים בתקנות איסור הלבנת הון (AML).
ה-FBI הדגיש את החשיבות של שימוש בשירותי העברת כספים של מטבעות קריפטוגרפיים הרשומים כעסקים בשירותי כסף (MSBs) ובעקבות הפרוטוקולים הדרושים כדי להילחם בפעילויות פיננסיות בלתי חוקיות לכאורה שבוצעו על ידי אלה חברות.
על פי הצהרת הלשכה, אנשים המשתמשים בשירותי העברת כספים קריפטו ללא רישיון עלולים לחוות "שיבושים" בכספים שלהם במהלך החוק פעולות אכיפה, במיוחד אם אחזקות הקריפטו שלהם מעורבות בכספים שנרכשו באמצעים לא חוקיים. ההצהרה הסתיימה באזהרה הבאה:
שירותי העברת כספים במטבעות קריפטו אשר מפרים את החוק בכוונה או מקלים ביודעין על עסקאות לא חוקיות ייחקרו על ידי רשויות החוק. שימוש בשירות שאינו עומד בהתחייבויותיו החוקיות עלול לסכן אותך לאבד גישה לכספים לאחר שפעולות אכיפת החוק מתמקדות לעסקים אלה.
תמונה מוצגת מ- Shutterstock, תרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/