Terra Classic (LUNC) השפיע על החלפת קריפטו בחקירה

יחידת המודיעין הפיננסי של דרום קוריאה (FIU) מרחיבה את הבדיקה המקיפה שלה נגד הלבנת הון ובדיקת התאימות לבורסת הקריפטו Bithumb למשך יומיים נוספים. הרגולטורים הדרום קוריאנים שמרו על עמדה קפדנית נגד חילופי קריפטו לאחר ה קריסה של Terra Classic (LUNC) במאי. ה-FIU כבר השלים בדיקות וביקורות של Upbit, Gopax ו-Coinone.

Bithumb בבדיקה של יחידת המודיעין הפיננסי של דרום קוריאה

בורסת הקריפטו השנייה בגודלה בדרום קוריאה Bithumb נמצאת בבדיקה של יחידת המודיעין הפיננסי של הנציבות לשירותים פיננסיים לעמידה בחוק איסור הלבנת הון, חוק מידע פיננסי ספציפי, דיווח התקשורת המקומית ב-20 בספטמבר. הבדיקה והביקורת של Bithumb אמורה הייתה להסתיים עד ה-19 בספטמבר. עם זאת, העיכוב בהגשת הנתונים על ידי Bithumb הוביל להארכה ביומיים נוספים.

יתר על כן, החלפת קריפטו האינטרס של FTX לרכוש את Bithumb יאלץ את ה-FIU לבקר את הרקע או את מבנה הממשל. למעשה, בעל המניות הגדול ביותר של Bithumb, Vident, סיכם עם FTX להיפטר מחלקה בבורסת הקריפטו. כמו כן, יו"ר ביטהומב לשעבר, לי יונג-הון, עומד למשפט בגין הונאה במסגרת החוק הכלכלי הספציפי. אלו גם חלק מהסיבות העומדות מאחורי הרחבת הבדיקה.

ה-FIU יבדוק את יישום השיפורים שהוצעו בסקירה הקודמת. כמו כן, בורסות הקריפטו עוברות ביקורת יסודית של ציות לאיסור הלבנת הון על ידי החברות.

בחודש שעבר השלים ה-FIU את בדיקה של Upbit, Gopax ו-Coinone. אם יש הפרה של חוק איסור הלבנת הון, קנסות מוטלים על בורסות הקריפטו. עם זאת, תוצאות הבדיקה והביקורת מדווחות באופן פרטי לחברות.

הרגולטורים בדרום קוריאה הגדילו את הפיקוח על בורסות הקריפטו לאחר משבר Terra Classic (LUNC) והעלייה בהלבנת הון.

הלבנת הון הקשורה לקריפטו

הלבנת הון, הונאה והעלמת מס גדלו באופן משמעותי בדרום קוריאה בשנים האחרונות. מעניין לציין שהרגולטורים חשפו 3.4 מיליארד דולר בעסקאות מטבע חוץ לא חוקיות צמודות קריפטו.

יתר על כן, משרד התובע של דרום קוריאה הוא חוקרת ארבעה מקרים הקשורים לקריפטו מעורבות של למעלה מ-1.1 מיליארד דולר בעסקאות מטבע חוץ לא חוקיות. מייסד טרה דו קוון מואשם גם בהלבנת הון באמצעות חברות מעטפת. התובעים הוציאו צו מעצר נגד דו קוון והחלו בתהליך להציב אותו בהודעה האדומה של האינטרפול.

בינתיים, מחיר Terra Classic (LUNC) ממשיך לצלול מתחת. הוא נסחר קרוב לרמה של 0.0003$, ירידה של 6% ב-24 השעות האחרונות.

ורינדר הוא סופר ועורך טכני, חובב טכנולוגיה וחושב אנליטי. מוקסם מטכנולוגיות משבשות, הוא שיתף את הידע שלו על בלוקצ'יין, מטבעות קריפטו, בינה מלאכותית ואינטרנט של הדברים. הוא מזוהה עם תעשיית הבלוקצ'יין והקריפטו במשך תקופה משמעותית וכיום הוא מכסה את כל העדכונים וההתפתחויות האחרונות בתעשיית הקריפטו.

התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.