הרשויות בטייוואן עצרו אדם שחשוד בהלבנת שיא של 320 מיליון דולר באמצעות נכסים דיגיטליים, המציין את המקרה הגדול ביותר של הלבנת הון הקשורה לקריפטו בתולדות המדינה.
טייוואן הייתה עדה למקרה הלבנת הון הגדול ביותר שלה עד כה, הקשור לקריפטו, עם מעצרו של אדם שחשוד בהלבנת 10.4 מיליארד דולר טייוואני, כ-320 מיליון דולר, באמצעות נכסים דיגיטליים.
האדם, שזוהה רק בשם המשפחה צ'יו, נעצר ביוני בעקבות חזרה מדרום מזרח אסיה, מאמץ משותף של לשכת החקירות הפליליות של טאיצ'ונג והתקשורת המקומית.
מקורו של המקרה בחקירה שהושקה בשנה שעברה, ובמרכזה יישום הונאה למסחר בניירות ערך. כשהרשויות עקבו אחר עסקאות פיננסיות, הן חשפו את השתתפותו לכאורה של צ'יו במבצע.
דוחות אכיפת החוק מצביעים על כך ש-Qiu ניתב כספים דרך חשבונות רבים, והמיר אותם ל-Tether (USDT), מטבע קריפטוגרפי צמוד לדולר האמריקאי. לאחר מכן הוא מכר את הנכס הדיגיטלי, והחזיר אותו למזומן מתוך כוונה להסתיר את מקורות הכספים.
מאמינים ש-Qiu השיג רווחים על ידי גביית עמלה של 1% על כל עסקה. נסיעותיו התכופות למדינות דרום מזרח אסיה, כולל מלזיה והפיליפינים, עוררו שאלות לגבי קשרים פוטנציאליים לרשתות הימורים והונאה.
הרשויות החרימו פריטי יוקרה שונים מצ'יו, כמו רכבים יוקרתיים ושעונים יקרים, בנוסף ל-21,000 דולר טייוואני במזומן, מחשבים ניידים, כרטיסים פיננסיים וראיות רלוונטיות אחרות. שלושה אנשים נוספים נתפסו בקשר לתיק זה, כאשר החקירה ממשיכה להתחקות אחר מקורם ויעדם של הכספים המולבסים.
טייוואן, לצד תחומי שיפוט אחרים באסיה, מגבירה את התקנות נגד הלבנת הון הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים. מקרה זה צפוי להניע עוד יותר יוזמות רגולטוריות אלה, תוך התאמה למגמות האחרונות שנצפו בהונג קונג.
ביולי 2022, ועדת הפיקוח הפיננסי של טייוואן פרסמה הנחיה למגזר הבנקאי, האוסרת רכישות בכרטיסי אשראי של נכסים דיגיטליים והדגישה את האופי התנודתי והספקולטיבי של נכסים כאלה. הרגולטור הדגיש כי יש לשמור כרטיסי אשראי לעסקאות שאינן קשורות להימורים, מניות ונגזרות.
מקור: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/