תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים גדלה באופן מסיבי בשנים האחרונות עד כדי כך שמחוקקים וכלבי שמירה ממשלתיים ברחבי העולם מודאגים ברצינות מהשפעתו השלילית על העולם. ניסיונות לנטר ולחסל את מספר הגורמים חסרי הרישיון, הבלתי מורשים והבלתי חוקיים נמצאים בתהליך. רשויות המדינה פועלות בזיהוי הונאות בקנה מידה גדול על מנת להסדיר את תעשיית בורסת הקריפטו במסגרת גבולות החוק.
DOJ פוצח בבורסה הרשומה בהונג קונג
סיכום של 18 בינואר משרד המשפטים אכף פיצוץ רציני בבורסת הקריפטו בקנה מידה גדול, תוך הפרה של דרישות החוק של המדינה. משרד המשפטים של ארצות הברית הודיע אתמול על החלטה מכרעת המחייבת את המייסד והבעלים הגדולים של Bitzlato. הבורסה Bitzlato הרשומה בהונג קונג הואשמה בגין העברת כספים ללא רישיון, שכן הבורסה סיימה כספים בלתי חוקיים בשווי של יותר מ-700 מיליון דולר.
בהודעה שפרסמה לאחרונה ב-18 בינואר, הצהירה סגנית התובע הכללי של ארה"ב, ליסה מונקו, כי רשויות הממשלה בתיאום עם צרפת נקטו כמה פעולות אכיפה נגד ביזלאטו. אתר האינטרנט של Bitzlato ייתפס ויתויג כחילופי מימון לכאורה של הלבנת הון הקשורים למימון לא חוקי רוסי.
האשמה טוענת כי ה-Bitzlato דרש זיהוי מינימלי בלבד מהמשתמשים, למעט פרוטוקול הזיהוי הבסיסי כמו סלפי או דרכונים. בורסת Bitzlato נמצאה מעורבת בעסק להעברת כספים שהעביר והעביר ללא שקיפות של כספים אסורים. בנוסף, חילופי הדברים לא הצליחו להיפגש אמצעי הגנה רגולטוריים בארה"ב שנדרשו בתהליך.
לפי עורך הדין האמריקני בראון פיס, ביטלאטו לכאורה מכר את עצמו לפושעים באמצעות חילופי מטבעות קריפטוגרפיים ללא שאלות, מה שהביא לפיקדון בשווי מאות מיליוני דולרים.
הבורסה בהונג קונג הציגה את עצמה כבורסת קריפטו משמורת עמית לעמית שאפשרה ללקוחות להחליף ולסחור בקלות ב-60 מטבעות קריפטוגרפיים נתמכים, כולל את'ריום, ביטקוין, במזומן, והרובל המונוליט, ללא מעורבות של איש ביניים.
מה גרם למעצרו של מייסד בצלאטו?
חקירה משותפת של משרד המשפטים, הרשויות בצרפת, ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר, אנטולי לגקודימוב נעצר במיאמי אמש לפי ההודעה לעיתונות האחרונה. אזרח רוסי האחראי לבורסת מטבעות קריפטוגרפיים בהונג-קונג מואשם בהקלת פעילות פלילית.
אנטולי לגקודימוב לא יישם את אמצעי ההגנה הנדרשים נגד הלבנת הון בכך שלא דרש זיהוי מינימלי מהמשתמשים שלו. בנוסף, מנגנון ההחלפה איפשר להם לספק מידע השייך לסטרומן, אנשים המשמשים כיסוי למשתמשים.
כתוצאה מכך, Bitzlato הפך למקלט בטוח עבור פושעים כמו קבוצות תוכנות כופר וסוחרי סמים. פרקליט ארה"ב בברוקלין, המקום בו הוגש התיק, כאשר המשטרה ניסתה להתחקות אחר כספים לבצלטו, היה די ברור שביצלאטו לא תוכל למסור את זהותם האמיתית של המשתמשים.
החברה בבעלות אנטולי לגקודימוב, הרשומה בהונג קונג, נוסדה ב-2016 ופעלה ברחבי העולם. ה-DOJ האשים את Bitzlato בכך שהיא מנהלת יותר מ-700 מיליון דולר בחילופי מטבעות קריפטוגרפיים, ישירות או באמצעות המתווכים שלו, עם משתמשים ב-Darknet Marketplace לסמים, Hydra Market, זיהויים מזויפים ומוצרים לא חוקיים אחרים. השוק נתפס בשנה שעברה ונסגר.
שלטונות ארה"ב היו מודאגים מהתלונה הפלילית נגד Bitzlato בנוגע לשוק Hydra Darknet, שבו הורשו למשתמשים להלבין כספים, כולל אלה מהתקפות של תוכנות כופר.
סיכום
רשויות כמו משרד המשפטים נחושים לפצח את בורסות קריפטו הפועלות מעבר לגבולות החוקיים. זה יכול להתברר כתוצאה חיובית עבור תעשיית הקריפטו הכוללת, מכיוון שאנשים יוכלו לבטוח יותר בפלטפורמות מוסדרות ומורשות. המוניטין של שוק הקריפטו יעריך גם לאחר תפיסת הבורסות המעורבות בפעילויות פליליות.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/