דרום קוריאנים ביצעו עסקאות של 4.3 מיליארד דולר באמצעות חילופי קריפטו לא חוקיים

דרום קוריאה החמירה את משטר הרגולציה שלה כלפי חילופי קריפטו, אך נראה שחלק מהאזרחים עדיין עוסקים בעסקאות לא חוקיות. לפי מקורות מקומיים, דרום קוריאנים עסקו ב-5.6 4.3 טריליון וון קוריאני (2022 מיליארד דולר) באמצעות חילופי קריפטו לא חוקיים, עלייה משמעותית מהשנה הקודמת. שירות המכס של קוריאה סיפק את המספרים, והצביעו על כך שכמות הכספים הכוללת שנתפסו בפשעים כלכליים גדלה מ-3.2 טריליון וון (2.5 מיליארד דולר) ב-2021 ל-8.2 טריליון וון (6.2 מיליארד דולר) בשנה שעברה.

מתוך כל תעבורת הכסף הבלתי חוקית שנתפסה על ידי שוטרים, עסקאות קריפטו היוו כמעט 70%. עם זאת, הסכום הכולל של נכסים דיגיטליים שיירטו (4.3 מיליארד דולר) מצטבר רק עבור 15 עסקאות. עסקאות אלו נועדו לרכישת נכסים וירטואליים זרים מתוך כוונה למכור אותם בארץ בהמשך. הסיבה לכך היא שמשטר הרגולציה הדרום קוריאני מבודד את השוק המקומי והופך את מחירי הקריפטו הזר לגבוהים יותר עבור הלקוחות.

הממשלה פועלת נגד בורסות קריפטו לא חוקיות מאז 2017, כאשר חוק עסקאות המט"ח חייב גורמים המעורבים בעסקאות קריפטו לקבל אישור רגולטורי מהנציבות לשירותים פיננסיים. לפיכך, הניסיונות להשתתף בסחר הקריפטו העולמי, משחקנים זרים המגיעים לשוק הקוריאני או משקיעים מקומיים המחפשים קורס חליפין טוב יותר בחו"ל, מתויגים "לא חוקיים".

באוגוסט 2022 נקטה יחידת המודיעין הפיננסית של קוריאה נגד 16 חברות קריפטו מבוססות חוץ, כולל KuCoin, Poloniex ו-Phemex. כל 16 הבורסות עסקו לכאורה בפעילות עסקית המכוונת לצרכנים מקומיים על ידי הצעת אתרי אינטרנט בשפה הקוריאנית, הפעלת אירועי קידום מכירות המיועדים לצרכנים קוריאנים, ומתן אפשרויות תשלום בכרטיס אשראי לרכישות של מטבעות קריפטוגרפיים. פעילויות אלו נופלות כולן תחת חוק דיווח עסקאות פיננסיות.

המכס הקוריאני דיווח גם על מעצר של 16 אנשים המעורבים בעסקאות מטבע חוץ לא חוקיות הקשורות לנכסי קריפטו בשווי של כ-2 מיליארד דולר. מקרים אלו מוכיחים את נחישותה של הממשלה לפצח עסקאות קריפטו בלתי חוקיות ולקדם שוק קריפטו בטוח ומוסדר.

עם זאת, חלק מהמבקרים טוענים כי משטר הרגולציה של ממשלת דרום קוריאה קפדנית מדי, מה שהוביל להחמצת יתרונות כלכליים פוטנציאליים למדינה. הם מציעים כי יש לנקוט בגישה מאוזנת יותר כדי להבטיח שהמדינה תוכל להפיק תועלת משוק הקריפטו הצומח תוך שמירה על סביבה בטוחה ומוסדרת. ללא קשר, ברור שחילופי קריפטו לא חוקיים הם עדיין נושא משמעותי בדרום קוריאה, והממשלה תמשיך לפעול כדי לטפל בבעיה זו.