רגולטורים דרום קוריאנים שחוקרים לווייתני קריפטו- הנה הסיבה

הוועדה לשירותים פיננסיים (FSC), כלב השמירה הפיננסי המוביל של דרום קוריאה, מאמינה שמטבעות יציבים ומטבעות קריפטוגרפיים עשויים להקל על הלבנת הון.

כתוצאה מכך, היא לכאורה תצפה מקרוב במה שעושים המשקיעים הקריפטו הגדולים במדינה - אלה עם אחזקות בשווי של יותר מ-70,000 דולר.

לדרום קוריאה יש חוקים נוקשים המסדירים בורסות מטבעות קריפטוגרפיים, הכוללים דרישות רישום ממשלתיות ותהליכים אחרים המפוקחים על ידי שירות הפיקוח הפיננסי של דרום קוריאה (FSS).

עיניים על לווייתני קריפטו

יחידת המודיעין הפיננסי, מרכיב ב-FSC, תפקח על העסקאות של לווייתני הקריפטו של דרום קוריאה, לפי דיווח מקומי. הרגולטור כיוון לאלו שבבעלותם יותר מ-100 מיליון וון (כ-70,000 דולר) במטבעות קריפטוגרפיים, וטען כי מטבעות דיגיטליים רגישים במיוחד לטכניקות הלבנת הון.

בשנת 2017, ממשלת דרום קוריאה הטילה הגבלות על השימוש בחשבונות מסחר אנונימיים ואסרה על מוסדות פיננסיים מקומיים לארח עסקאות עתידיות של ביטקוין בשל חשש שאיסור היה מיושם.

יתרה מכך, בשנת 2018, הוועדה לשירותים פיננסיים (FSC) הגדילה את מפרטי הדיווח עבור בנקים עם חשבונות חליפין של מטבעות קריפטוגרפיים.

"ככל שהשיעור גדול יותר של נכסים וירטואליים ברשימה יחידה ומטבעות יציבים במפעילי נכסים וירטואליים, כך הסיכון להלבנת הון גבוה יותר", אמר ה-FSC.

Stablecoins יהיו הנושא העיקרי של ניטור. לדברי כלב השמירה, נכסים כאלה הופכים נפוצים יותר ויותר בחברה הכללית ו"נוצלים יותר כאמצעי פשע".

בנוסף, ה-FIU יפקח על משתמשים המפקידים כמויות ניכרות של נכסים דיגיטליים, מה שיעלה את האפשרות שחלק מהעסקאות הללו עלולות להפר את תקנות איסור הלבנת הון.

גם גורמי אכיפת החוק בדרום קוריאה רדפו אחרי מעלימי מס לפני כמעט חודש. הם תפסו כמעט 180 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים מאנשים מקומיים ועסקים שהעלימו מסים.

גם דו קוון, המייסד המשותף של טרה, נאלץ להתמודד עם הבעיות הללו. מוקדם יותר הקיץ, התובעים האשימו כי הוא מעביר רווחים עסקיים למדינות זרות כדי להתחמק מתשלום מסים בארצו.

התקנות מגיעות

בנוסף למבנה המס הצפוי עבור מטבעות קריפטוגרפיים, דרום קוריאה הודיעה כי תמשיך לפעול כדי להתאים את החברה לתקני איסור הלבנת הון של ה-FATF.

עם זאת, לא ברור כיצד החקיקה החדשה תשפיע על החוקים המסדירים משיכת מזומנים, גישה של סוחרים זרים או אנונימיים לארנקים אלקטרוניים והגבלות גיל (עבור משתמשים מקומיים).