תובעים דרום קוריאנים פשטו על Upbit וחילופי קריפטו מקומיים אחרים בעקבות ההתרסקות של טרה

קבוצת חוקרים ממשרד התובעים של מחוז דרום סיאול פשטה ביום רביעי על בורסות קריפטו מקומיות בחקירה מתמשכת של התרסקות טרה לונה הידועה לשמצה, כך דיווחה סוכנות הידיעות Yonhap.

כפי שצוין בדו"ח, הרשויות יצאו למסע פשיטה על שבע פלטפורמות מסחר קריפטו שעל פי החשד סייעו לקריסה הפתאומית של Terra שמחקה מיליוני דולרים ממשקיעים קוריאנים.

התובעים הקוריאנים גודלים את רישומי העסקאות

הבורסות, שכללו את Upbit, Bithumb ו-Coinone, נפשטו בסביבות השעה 5:30, והחוקרים החרימו מהחברות חומרי עבודה ורישומי עסקאות. השוטרים פשטו גם על שמונה בתים של אנשים החשודים כי הם מכירים את המקרה. 

לפי הדו"ח, הרשויות מתכננות לנתח את החומרים שנרכשו ולחקור עדים המעורבים בעניין לפני שיקבעו אם ההתרסקות של טרה נגרמה על ידי המנכ"ל השנוי במחלוקת של החברה, דו קוון, בין יתר אי סדרים אפשריים. 

התרסקות טרה הידועה לשמצה

הפיאסקו של Terra התרחש במאי לאחר ה-Stablecoin האלגוריתמי של הפרויקט UST, הידוע כיום בשם USTC, איבדה את השוויון שלה מהדולר האמריקאי והתרסק לאפס. האסימון השלטוני של טרה, LUNA, צלל גם הוא מהשיא של כל הזמנים של 66 דולר בינואר והמשיך לרדת עד שהפך ללא ערך. 

הקריסה הקטסטרופלית של הפרויקט של 40 מיליארד דולר יחד עם העלאת הריבית של הפדרל ריזרב ביוני גרמה לתגובת שרשרת שלילית לכל שוק הקריפטו, וכתוצאה מכך נפילתם של חברות אחרות שהשקיעו רבות בטרה. 

בינתיים, משקיעים קוריאנים היו בין הקורבנות של התרסקות טרה. במאי, קונפומניה דיווח כי המשקיעים שנפגעו הגישו תביעה נגד דו קוון והמייסד השותף דניאל שין בגין הונאה. 

קבוצה נוספת של 1,500 משקיעים קוריאנים המכונה "קורבנות מטבעות לונה, UST" לפי הדיווחים, מתכננים לנקוט בצעדים משפטיים נגד המייסדים בגין גיוס כספים לא חוקי. 

קוון גם הוטחה באשמת העלמת מס מרגולטורי המס במדינה עם קנס של 78 מיליון דולר. בזמן שהוא עדיין נאבק באויבים, מנכ"ל טרה הואשם בהוצאה של מיליארדי דולרים לפני ההתרסקות. עם זאת, קוון הכחיש בבוטות ההאשמה, ותיאר אותה כ"שקר באופן מוחלט".