תובעים דרום קוריאנים פשטו על בנק תוך ציטוט של עסקאות לא חוקיות הקשורות לקריפטו

שבועות לאחר ששלושה אנשים נעצרו בשל האשמות של מעורבות בחשודים כספי פעולות שכללו מטבע מבוזר-עסקאות הקשורות; הרשויות בדרום קוריאה פשטו על בנק ווורי שבסיסו בסיאול בהקשר לחקירה.

כפי שקורה, המחלקה לחקירות נגד שחיתות של משרד התובע המחוזי של Daegu הצהירה כי התובעים שלה מבצעים צו חיפוש ותפיסה עבור מטה בנק ווורי וחוקרים את אחד מעובדיו, סוכנות הידיעות המקומית. Yonhap דיווח בספטמבר 22.

על פי הדו"ח: 

"התובעים קבעו בעבר שהנאשמים ניהלו כמה תאגידי פנטום וניהלו מסחר בנכסים דיגיטליים מבלי לדווח עליהם, והגישו ראיות כוזבות ל- בנק להעביר 400 מיליארד וון במטבע חוץ לחו"ל".

כפי שמוסיף הדו"ח, האדם הנחקר "עבד כמנהל סניף של בנק וורי באותה עת" ו"היה מעורב בהעברה לא חוקית של מט"ח.

פרטי המקרה

בחודש אוגוסט, שלושה אנשים נעצרו באשמת מעורבות בהקמת א המסחר הצפנה פעולה ללא ההרשאות הנדרשות, הגשת מזויף כספי נתונים לבנקים, יחד עם ביצוע עסקאות מט"ח חשודות, כמו פינבול דיווח.

על פי ההאשמות, נראה שהעצורים ניסו לנצל את הפער במחירי מטבעות הקריפטו בבורסות דרום קוריאה בהשוואה לבורסות מעבר לים, המכונה גם 'פרמיית קימצ'י'.

בעיות הקריפטו של דרום קוריאה

בינתיים, Yonhap גם דיווח כי 259.8 מיליארד וון בקריפטו נתפסו במהלך תקופה של שנתיים בשל אי תשלום מסים ופיגורים במס מקומי. המידע על התפיסות נמסר על ידי "משרד האסטרטגיה והאוצר, המשרד למינהל וביטחון, שירות המס הלאומי ו-17 ערים ומחוזות".

ראוי גם להזכיר כי ביולי, חוקרים ממשרד התובעים של מחוז דרום סיאול פשט כמה מקומיים חילופי הצפנה, החרמת רישומים של עסקאות ומסמכים אחרים כחלק מהחקירה של התמוטטות ה- Terra (LUNA) פלטפורמה.