דרום קוריאה הייתה עדה לעלייה במסחר בקריפטו, במיוחד בעקבות התאוששות בשוק. בהתאם, הרשויות במדינה קיבלו כמעט 49% יותר התראות על עסקאות שעלולות להיות חשודות מספקי שירותי קריפטו ב-2023 בהשוואה לשנה הקודמת.
מאמר של יחידת המודיעין הפיננסי (FIU) חשף כי דרום קוריאה רשמה 16,076 מקרים של דיווחים על עסקאות קריפטו החשודות בקשרים לפעילויות כמו הלבנת הון, מניפולציות בשוק או סחר בסמים בלתי חוקיים ב-2023.
עסקאות קריפטו חשודות נוסקות בדרום קוריאה
בהודעה לעיתונות לאחרונה, ה-FIU ייחס את העלייה הזו לשיפור התקשורת עם חברות מקומיות, וקרא להן לדווח על פעילויות כאלה.
הוא גם הזכיר כי היקף הדיווחים הקשורים לפשעים חשודים הקשורים לקריפטו זינק בכ-90% בשנת 2023 בהשוואה לשנה הקודמת.
עם זאת, הסוכנות נמנעה מלספק מידע ספציפי על התראות אלו, תוך ציטוט של חוק המידע הפיננסי המפורט. זה גם לא הבהיר אם ההתראות הללו מקורן גם בחילופי קריפטו, בדומה לדיווחי העסקאות החשודות.
עד כה, שירות המס הלאומי וסוכנות המשטרה הלאומית קיבלו 100 מקרים של מפעלי הלוואות קריפטו לא רשומים.
מקרים אלו סומנו באמצעות נתוני עסקאות חשודות שנאספו על ידי ה-FIU בין דצמבר 2023 לינואר 2024.
בהמשך, ה-FIU מתכוון ליישם מערכת חדשה שנועדה לעצור מיידית עסקאות נכסים וירטואליים חשודים לפני חקירה על ידי תובעים מקומיים. המטרה העיקרית של מערכת זו היא לערוך בדיקות ראשוניות ליישום שלה עד מרץ השנה.
בדיקה מוגברת
פרסום הדו"ח עלה בקנה אחד עם הפיקוח הרגולטורי המוגבר של דרום קוריאה על המרחב, שהופעל על ידי מספר מקרים בולטים של כישלון ב-2023.
כחלק מהמאמץ להגביר את השקיפות והאחריות במגזר הציבורי, פקידי ציבור בכירים במדינה נדרשים כעת לחשוף את אחזקותיהם בנכסים דיגיטליים, בהתאם לחקיקה החדשה שהודיע משרד לניהול כוח אדם.
לאחרונה, משרד המכס של קוריאה חשף שכ-88% מהעסקאות הבלתי חוקיות במטבע חוץ היו מעורבים בנכסים דיגיטליים, חלקם משתמשים בקריפטו כדי להתחמק ממיסים. בתגובה, רשות המכס הקימה צוות מיוחד שמטרתו להילחם בפשעים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים.
Binance Free $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה כדי להירשם ולקבל $100 בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures החודש הראשון (תנאים).
מקור: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/