פי דוח מקומי, שירות הפיקוח הפיננסי הדרום קוריאני (FSS) חשף העברות כספים בינלאומיות בלתי חוקיות של 650 מיליון דולר נוספים הקשורים לבורסות קריפטו.
ביוני, ה-FSS שיגר בדיקה לכל הבנקים המקומיים לאחר שקיבלה דיווחים על העברות בינלאומיות חשודות של סכומי כסף גדולים משניים מהבנקים המסחריים הגדולים בדרום קוריאה, ווורי ושינהאן. כלב השמירה הפיננסי הנחה אז את הבנקים לערוך חקירות פנימיות ולהגיש את התוצאות, ולאחר מכן החל במחקריו.
לפי הדו"ח, 680 מיליון הדולר שהתגלו לאחרונה שהועברו באופן לא חוקי מחוץ למדינה הם התוצאה האחרונה של חקירת ה-FSS בבנקים המקומיים המודאגים, מה שהביא את הסכום הכולל של הכספים הבלתי חוקיים לכאורה ל-7.2 מיליארד דולר.
לפי ה-FSS, רוב הכספים נשלחו לראשונה חילופי cryptocurrency - - לחשבונות בנק מקומיים לפני ההעברה לחו"ל.
עבריינים ניצלו מסחר בקריפטו ארביטראז'
עוד הוסיפה הכלב הפיננסי כי העסקאות קשורות לשירות הארביטראז' "קימצ'י פרימיום" של המדינה.
ארביטראז' היא אסטרטגיית השקעה שבה משקיע קונה ומוכר נכס בשווקים שונים ומנצל את הפרשי המחירים בשני השווקים כדי לייצר רווח.
העבריינים ניצלו צורת מסחר זו על ידי רכישת מטבעות קריפטוגרפיים בבורסות זרות ולאחר מכן מכרו אותם דרך בורסות דרום קוריאניות שבהן מחירי הנכסים גבוהים יותר, ציין ה-FSS.
הגוף הרגולטורי הוסיף כי הרווחים שהפיקו העבריינים הועברו מבורסות קריפטו בדרום קוריאה לבנקים מקומיים, שלאחר מכן שלחו את הכסף לעמיתיהם הרשומים בחו"ל.
לפי ה-FSS, חלק מהעבריינים, החל מאנשים פרטיים כמו מתווכים וסוכני סיטונאי קוסמטיקה ועד חברות כמו סוכנויות נסיעות, הקימו חברות מזויפות ומודלים עסקיים לא רשומים כדי לכסות את עקבותיהם.
ההעברות המשמעותיות ביותר לחו"ל, בעיקר בדולר ארה"ב, היו להונג קונג, יפן וסין. הדו"ח הוסיף כי ה-FSS מתכנן לסיים את הבדיקה שלו עד החודש הבא ויעניש עבריינים.
הקריפטו שלך ראוי לאבטחה הטובה ביותר. לקבל ארנק חומרה לדג'ר ב-79$ בלבד!
מקור: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/