בשנת 2022, אזרחי דרום קוריאה עסקו 4.3 מיליארד דולר (5.6 טריליון וון קוריאני) באמצעות חילופי קריפטו 'לא חוקיים', על פי מקורות מקומיים. ממשלת המדינה הייתה קשובה במיוחד לתנועת כספים כזו על רקע ההידוק של משטר הרישוי.
ב-7 במרץ, התקשורת המקומית לאור המספרים שסיפק שירות המכס של קוריאה. לפי המכס, הסכום הכולל של הכספים שנתפסו בפשעים כלכליים גדל באופן משמעותי מ-3.2 טריליון וון ב-2021 ל-8.2 טריליון וון (6.2 מיליארד דולר) בשנה האחרונה.
עסקאות קריפטו היוו כמעט 70% מכלל תעבורת הכסף הבלתי חוקית שנתפסה על ידי השוטרים. עם זאת, הסכום הכולל של הנכסים הדיגיטליים המיירטים (4.3 מיליארד דולר) מצטבר ל-15 עסקאות בלבד. העסקאות כוונו לרכישת נכסים וירטואליים זרים מתוך כוונה למכור אותם במדינה מאוחר יותר, שכן משטר הרגולציה הדרום קוריאני מבודד את השוק המקומי ומעלה את מחירי הקריפטו הזר עבור הלקוחות.
מידע נוסף: פרמיית קמצ'י מדרום קוריאה הופכת להנחה
באוגוסט 2022, המכס הקוריאני דיווח על מעצר של 16 אנשים מעורב בעסקאות מטבע חוץ לא חוקיות הקשורות לנכסי קריפטו בשווי של כ-2 מיליארד דולר. החל משנת 2017, חוק עסקאות המט"ח של קוריאה מחייב גופים המעורבים בעסקאות קריפטו לקבל אישור רגולטורי מהנציבות לשירותים פיננסיים. לפיכך, הניסיונות להשתתף בסחר הקריפטו העולמי, הן מצד שחקנים זרים המגיעים לשוק הקוריאני והן מצד משקיעים מקומיים המחפשים קורס חליפין טוב יותר בחו"ל, מתויגים כ"לא חוקיים".
באותו חודש, יחידת המודיעין הפיננסי של קוריאה (FIU) נקטה פעולה נגד 16 חברות קריפטו מבוססות חוץ, כולל חברות כמו KuCoin, Poloniex ו-Phemex. כל 16 הבורסות עסקו לכאורה בפעילות עסקית המיועדת לצרכנים מקומיים על ידי הצעת אתרי אינטרנט בשפה הקוריאנית, הפעלת אירועי קידום מכירות המיועדים לצרכנים קוריאנים ומתן אפשרויות תשלום בכרטיס אשראי לרכישות של מטבעות קריפטוגרפיים. פעילויות אלו נופלות כולן תחת ה חוק דוח עסקאות פיננסיות.
מקור: https://cointelegraph.com/news/south-korea-saw-over-4b-in-unregistered-crypto-transactions-in-2022