דרום קוריאה חוקרת עסקאות מבוססות קריפטו בשווי 3.1 מיליארד דולר

רגולטורים דרום קוריאנים כן חקירה שניים מהבנקים הגדולים במדינה לביצוע עסקאות מטבע חוץ "חריגות" בשווי 3.1 מיליארד דולר. הבנקים - Shinhan Bank ו-Wori Bank - נחקרים בגין הלבנת הון הקשורה להשקעות קריפטו מאז פברואר 2021.

שירות הפיקוח הפיננסי (FSS) קיבל מידע על העסקאות החריגות ביוני לפני שביקש מכל הבנקים הקוריאניים לבצע סקירה פנימית של עסקאות המטבע הגדולות שלהם מינואר 2021 עד יוני 2022. החקירה מראה כיצד הרשויות העולמיות עוקבות מקרוב אחר הקשרים בין המסורת המסורתית. חברות פיננסיות וחברות המתמקדות במטבעות קריפטוגרפיים. הרגולטורים הגדילו את פעילות הניטור שלהם בתחום הנכסים הדיגיטליים.

FSS לנקוט צעדים רציניים נגד אשמים

כל פרט של עסקאות לא סדירות שיימצאו לאחר הבדיקה יישלחו לתובעים ולמשרד המס של דרום קוריאה לחקירה נוספת.

מה-FSS נמסר כי יינקטו צעדים חמורים נגד הבנקים שיימצאו אשמים בהפרות כלשהן או כאלו שלא צייתו לכללי המט"ח.

בתגובה למצב, אמר בנק ווורי שהוא יתחבר עם חוקרים ויספק כל מידע שהם צריכים. עם זאת, לא ניתן היה להשיג את תגובתם של פקידי בנק Shinhan.

קנה Crypto עכשיו

ההון שלך נמצא בסיכון.

החקירה מגיעה בקושי שבוע לאחר שהתובעים פשטו על 15 מרכזים, כולל שבעת בורסות הקריפטו הגדולות במדינה, במהלך חקירתם של התרסקות השוק של 40 מיליון דולר של ה-TerraUSD stablecoin.

מייסדי Terraform נמצאים בחקירה

ההתרסקות, שכללה גם את האסימון לונה, עוררה תהפוכות רבות בשוק, שכן המשקיעים הפסידו כמעט את כל הכספים שהושקעו בטוקן.

התובעים עדיין חוקרים את ההאשמות נגד מייסדי Terraform Labs Daniel Shin ו-Do Kwon. החקירה נועדה לחשוף האם המייסדים הונות ביודעין משקיעים או שהיה להם קשר לקריסה של ה-stablecoins. שין הכחיש את הטענה, וטען כי לא הייתה לו כוונה להונות משקיעים ורק רצה להביא חדשנות למערכת התשלומים והבלוקצ'יין הדיגיטליים.

החקירה נפתחה בעקבות שתי תלונות שהוגשו בשם 81 משקיעים שהאשימו את המייסדים השותפים בהפרת תקנות פיננסיות.

חברת שין להסדר תשלומים דיגיטליים, Chai Corp, נחקרת גם היא על ידי תובעים. החברה השתמשה בטרה ככלי תשלום לפני קריסת stablecoin.

קרא עוד:

Battle Infinity - מכירה מוקדמת של קריפטו חדשה

• מכירה מוקדמת עד אוקטובר 2022 - 16500 BNB Hard Cap
• משחק הפנטזיה הראשון של Metaverse
• שחק כדי להרוויח שירות - אסימון IBAT
• מופעל על ידי Unreal Engine
• CoinSniper מאומת, הוכחה מוצקה מבוקרה
• מפת דרכים ונייר לבן ב- battleinfinity.io