מחלקת המשטרה של סינגפור חשפה תפיסה ענקית הכוללת תיק פוטנציאלי של הלבנת הון בשווי של כ-735 מיליון דולר, שחלק ניכר ממנו כולל מטבעות קריפטוגרפיים. החזה האחרון הזה מגיע בתוך מוקדים פיננסיים ברחבי העולם דוהרים להסדיר את מגזר הקריפטו המתפתח.
צלילה עמוקה לתוך הפיצוח
בעוד שהקריפטו זכה לשבחים על הפוטנציאל שלו בעיצוב מחדש של הנוף הפיננסי, אופיו הבדוי הוביל גם לחששות גוברים לגבי השימוש לרעה הפוטנציאלי שלו.
קריאה קשורה: עלייה בביקוש לקריפטו מניע את הרחבת התיווך בסינגפור של Sygnum
ביום שלישי עצרה משטרת סינגפור 10 אזרחים זרים, בעיקר המחזיקים בדרכונים סינים, בחשד כבד למעורבות ברשת מורכבת של הלבנת הון. האנשים גם עומדים בפני אישומים הקשורים לזיוף והתנגדות למעצר חוקי.
מבחינת נכסים, המבצע היה עצום בהיקפו. הרשויות הצליחו לתפוס 94 נכסים ו-50 כלי רכב, בשווי מצטבר של כ-815 מיליון דולר סינגפורי. בנוסף, הוקפאו חשבונות בנק הקשורים למבצע, בסך של למעלה מ-35 במספר.
לפי הדיווחים, חשבונות אלה החזיקו ביתרה העולה על 110 מיליון דולר סינגפורי. מעניין לציין שלצד הנכסים המוחשיים הללו, המשטרה רכשה גם 11 מסמכים המפרטים נכסים וירטואליים, אם כי הערכת השווי המדויקת של מטבעות קריפטוגרפיים אלו נותרה לא ידועה.
התקיפה האחרונה של סינגפור מדגישה את מחויבותה של עיר המדינה להבטיח שגבול הכספים החדש הזה לא יהפוך למוקד לפעילויות בלתי חוקיות.
העמדה היזומה של הרשויות בסינגפור בעניין מהדהדת את הנרטיב העולמי של לוודא שמטבעות קריפטוגרפיים אינם מספקים מסדרון לא מסומן לפשעים פיננסיים.
הרשות המוניטרית של תפקידה וחזון קדימה של סינגפור
הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS), הבנק המרכזי והרשות הרגולטורית הפיננסית של המדינה, מילאה תפקיד מרכזי בפיצוח. היא שיתפה פעולה באופן פעיל עם המשטרה, תוך מינוף המומחיות הפיננסית שלה כדי לזהות כספים שעלולים להיפגע בתוך האקולוגית הפיננסית של המדינה.
הו הרן שין, המשנה למנכ"ל ה- MAS, הדגיש את משמעות החזה. הוא ציין כי בעוד שסינגפור ממשיכה להתפתח כצומת מכריע ברשת הפיננסית העולמית, היא נותרה חשופה לפשעים פיננסיים חוצי-לאומיים כאלה.
עוד הוסיף כי תקרית זו משמשת תזכורת לצורך המתמשך בחיזוק הגנות מפני פעילויות בלתי חוקיות מסוג זה, מה שמרמז על גישה שיתופית יותר עם מוסדות פיננסיים בעתיד.
המקרה מדגיש את הפגיעויות הטבועות שעומדות בפני מוקדים פיננסיים גלובליים, כולל סינגפור, במונחים של הלבנת הון בינלאומית וסיכונים למימון טרור.
בינתיים, כשהאומה ממשיכה לחשוף מעשים בלתי חוקיים, היא גם הראתה את העניין הנוסף שלה בתעשיית הקריפטו. ביום שלישי, ה- MAS פורסם תקנה חדשה כדי לספק יותר בהירות רגולטורית לענף.
תקנה זו נועדה במיוחד למנפיקי stablecoin במדינה וקבעה דרישות מפתח שהישויות הללו צריכות למלא כדי לבצע שירותים הקשורים ל-stablecoin כגון הנפקה ומשמורת.
תמונה מוצגת מ- Unsplash, תרשים מ- TradingView
מקור: https://bitcoinist.com/busted-singapore-uncovers-million-crypto-scandal/