המנות העיקריות
- רשויות אכיפת החוק בשנגחאי חדרו לתוכנית פירמידת קריפטו.
- התוכנית כללה למעלה מ-60,000 קורבנות ו-100 מיליון יואן.
- הרשויות הסיניות הגדילו את הפיקוח על התעשייה הבלתי חוקית.
למרות הדחת תעשיית הקריפטו מגבולותיה, סין המשיכה לחשוף פעולות פליליות הקשורות לקריפטו. מבצע משותף של אכיפת החוק בשנגחאי הוביל לדיכוי המקרה הראשון של תוכנית הקריפטו של פירמידת הקריפטו בעיר.
10 נעצרו בקשר להונאת קריפטו של 100 מיליון יואן
מהדורת החדשות המקומית, The Paper, מדווחת שהפסילה הייתה תוצאה של יותר משישה חודשים של חקירות שבוצעו על ידי צוות החקירה הכלכלית של הלשכה לביטחון פנים של שנגחאי, יחד עם סניף הביטחון הציבורי של יונגפו.
עד כה נעצרו כ-10 בני אדם בקשר לתכנית המפוקפקת שהוקמה ביוני 2020. הרשויות טוענות גם כי מדובר ביותר מ-100 מיליון יואן.
הרמאים שיווקו את התוכנית להיות "חד קרן בתחום היישומים העולמי" ו"הרשת הציבורית המהירה בעולם", הצהירו הרשויות. עם זאת, חקירות גילו שהחברה שהוקמה בצורה משוכללת ניהלה רק הונאת שיווק רב-שכבתי (MLM), והבטיחה למשתתפים החזרות מסיביות עבור ההרשמה, קניית אסימונים והפניית משתתפים חדשים.
לא היו קיימים בלוקצ'יין או אסימון מכיוון שהסכימה בוצעה רק דרך שרת, ומתגמלת הרשמות ישנות בכספים והרשמות חדשות.
זו לא הייתה תוכנית הפירמידה היחידה הקשורה לקריפטו שהרשויות הסיניות חשפו לאחרונה. בחודש שעבר, Ripple Pay Union, הונאה נוספת של MLM נדחקה. הרשת הפלילית טענה שיש לה קשרים עם חברת הפינטק האמריקאית, ריפל, והאסימון XRP שלה.
מלבד מזימות פירמידה, סין גם רשמה כמות מדאיגה של קריפטו המשמש להלבנת הון והימורים. הקריפטו שהיה מעורב לרוב נמצא כ-USDT על פי ניתוח של חברת בלוקצ'יין לזיהוי פלילי.
רמאי הקריפטו של סין עירבו גם קורבנות ממדינות שכנות. Business Standard מספר כי קורבנות בסינגפור הפסידו למעלה מ-139 מיליון דולר לרמאים סינים בשנה שעברה.
סין מרחיבה את רשת פיצוח הקריפטו שלה
סין הכריזה רשמית על אחזקה, מסחר, כריית מטבעות קריפטוגרפיים בלתי חוקיים בשנה שעברה. מאז היא רודפת אחרי פורעי חוק ומכניסה תקנות חדשות כדי להבטיח שלא יהיו פרצות לתעשיית הקריפטו.
בשבוע שעבר, הפרקליט העליון של סין חשף כי העמיד לדין 1,262 אנשים בגין הלבנת פשעים הקשורים לקריפטו. העבריינים כללו מנהלי בורסת קריפטו ופלטפורמות הלוואות מקוונות.
מקור: https://zycrypto.com/shanghai-crypto-pyramid-scheme-with-over-60000-victims-busted/