'כמה מאות אלפי' כתובות קריפטו הקשורות לשחקנים רוסים שנקבעו: אליפטי

לפלטפורמת ניתוח Blockchain ל-Elliptic יש מזוהה "כמה מאות אלפי" כתובות קריפטו המקושרות ליחידים או לישויות שבסיסו ברוסיה.

אליפטי מבהירה שלא בהכרח כולן כתובות בבעלות ישויות שנמצאות כעת ברשימות המוענקות לסנקציות, אלא כוללות מתייחסת "שהצלחנו להתחבר לשחקנים האלה באמצעות הניתוח שלנו". אליפטי גם לא מפרט מתי בזמן הוטלו סנקציות על הגופים שננקטו בסנקציות.

הנתונים של Elliptic זיהו גם יותר מ-400 ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) - רובם בורסות קריפטו או ספקי ארנק - המאפשרים לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים עם הרובל הרוסי. 

"רוב השירותים הללו אינם מוסדרים, וניתן להשתמש בהם באופן אנונימי", אמר אליפטי. 

חברת ניתוח הבלוקצ'יין קישרה ישירות יותר מ-15 מיליון כתובות קריפטו לפעילות פלילית, עם "קשר ברוסיה". אליפטי אמרה כי היא ממשיכה לחקור "באופן אקטיבי" ארנקי קריפטו ש"מחושבים שהם קשורים לפקידים רוסים ולאוליגרכים הכפופים לסנקציות". 

ממצאים אלה הם העדכניים ביותר בתחום א גדל קו of חששות כי ישויות ויחידים רוסים שהוטלו עליהם סנקציות עשויים לעבור לקריפטו כדי לעקוף סנקציות כלכליות.

האם רוסיה אכן משתמשת בקריפטו כדי להתחמק מהסנקציות? 

בהודעת דוא"ל אל לפענח, מנהל המדיניות והרגולציה של אליפטיק, דיוויד קרלייל, אמר, "מטבעות קריפטו אינם יכולים להקל על ההתחמקות מהסנקציות בקנה מידה גדול שרוסיה תדרוש כדי לסתום לחלוטין את הפער העומד בפניה מסנקציות חמורות... סך הנכסים של הבנקים הרוסיים הכפופים לסנקציות אמריקאיות הוא בערך שווה ערך לכל שווי השוק של קריפטו. קריפטו פשוט לא יכולה לספוג את היקף העסקאות שרוסיה צריכה לפעול באופן מלא מחוץ לתחום ההגבלות הללו".

עם זאת, זה "בלתי נמנע", אמר קרלייל, שחלק מהישויות והיחידים הרוסיים שהוטלו עליה סנקציות "יפנו לקריפטו כדי לגייס כספים ולהתחמק מסנקציות בקנה מידה מצומצם יותר".

יש מספר דרכים שבהם אנשים או גופים הקשורים לרוסיה יכולים להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מסנקציות. 

אחת השיטה העיקרית היא תוכנת כופר, תעשייה שבשנת 2021-ריפד את הכיסים של פושעים המזוהים עם רוסיה יותר מכל קבוצה אחרת. דו"ח אחרון של האו"ם גם מצא שצפון קוריאה - ככל הנראה האומה המוענקת ביותר על פני כדור הארץ - מימנה חלק את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. באמצעות מטבע קריפטוגרפי. 

סוכן ה-FBI לשעבר קריין הסולד, כיום מנהל מודיעין האיומים בחברת אבטחת הענן Abnormal Security, אמר לאחרונה פענוח שמטבעות קריפטוגרפיים הם "הגורם העיקרי" בתעשיית תוכנות הכופר של ימינו. 

כריית ביטקוין, שהנשיא פוטין אמר לרוסיה יש א יתרון תחרותי ב, היא אפשרות נוספת. 

לבסוף, ישנן דוגמאות לבורסות קריפטו שלא הצליחו לחסום משתמשים שהוטלו עליהם סנקציות, כמו SUEX, הדוגמה שצוטטה על ידי קרלייל במהלך סמינר מקוון אליפטי לאחרונה. "ראינו בעבר מקרים של שירותי החלפת נכסי קריפטו שהיו שותפים לאפשר לפושעים מרוסיה להלבין כמויות גדולות של כסף", אמר.

SUEX היה גושפנקא על ידי משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים בספטמבר 2021 כישות אחראי או שותף ל, פעילות הקשורה לסייבר נגד האינטרס של ארצות הברית. 

המקרה לקריפטו

מערך של תומכי קריפטו אמרו שוב ושוב שמטבעות קריפטוגרפיים הם כלי לא סביר להתחמקות מסנקציות רוסיות. 

ראש המדיניות של איגוד הבלוקצ'יין, ג'ייק צ'רווינסקי, פנה לטוויטר כדי להגיש את התיק. 

מרתה בלכר, נשיא קרן Filecoin ועורך דין כללי ב-Protocol Labs, תומך פרטיות נאמן, אמר פענוח הרעיון שמטבעות קריפטוגרפיים ישמשו כדי להתחמק מסנקציות פשוט שגוי. 

"מטבעות קריפטוגרפיים הם טכנולוגיה נוראית לשימוש כדי לבצע פשעים. יש רישום קבוע ופומבי של כל העסקאות. זו הסיבה שאכיפת החוק הייתה כל כך יעילה בללכוד פושעים כשהם משתמשים בקריפטו", אמרה. 

אפילו Coinbase - אחת הבורסות הידועות ביותר בתעשייה - אמר כי "לנכסים דיגיטליים יש מאפיינים המרתיעים באופן טבעי גישות נפוצות להתחמקות מסנקציות". הבורסה הגישה את המקרה הזה לאחר חסימת למעלה מ-25,000 כתובות המקושרות אליהן פעילות בלתי חוקית הקשורה לרוסית. 

פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת ג'ון הופקינס, סטיב האנקה, מציע פרספקטיבה שונה במקצת - כלומר, שניתן להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי לעקוף סנקציות, אך ביעילות מוגבלת. "יהיו ניסיונות לעקיפת קריפטו", אמר האנקה פענוח, אבל "בטווח הקצר, ההשפעה לא תהיה יותר מהערת שוליים." 

המיטב של פענוח ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.

קבל את הסיפורים המובילים שנאספו מדי יום, סיכום שבועי וצלילות עמוקות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.