הסנאטור וורן מציג הצעת חוק לניטור תעשיית הקריפטו

מהלך נכון בזמן הנכון?

הצעת חוק חדשה, שחשפה תוכניות רגולטוריות חדשות נגד הלבנת הון באמצעות קריפטו, הוצגה.

הסנאטור אליזבת וורן (D-Mass), ורוג'ר מרשל (R-Kan), הציגו את "חוק איסור הלבנת הון דיגיטלי של נכסים משנת 2022", המדגיש את הביצוע של פעולות חדשות נגד הלבנת הון ומימון טרור לקריפטו. התעשייה תוך סיווג מחדש של חברות קריפטו ככורים או כספקי שירותי ארנק. 

הסנאטור וורן הצהיר בהודעה לעיתונות: "מדינות נוכלות, אוליגרכים, ברוני סמים וסוחרי בני אדם משתמשים בנכסים דיגיטליים כדי להלבין מיליארדי כספים גנובים, להתחמק מסנקציות ולממן טרור".

"תעשיית הקריפטו צריכה לעקוב אחר כללים של הגיון בריא כמו בנקים, ברוקרים ו-Western Union, והחקיקה הזו תבטיח שאותם סטנדרטים חלים על עסקאות פיננסיות דומות", הוסיפה. 

המנכ"ל לשעבר והמייסד-שותף סם בנמן-פריד מבורסת הקריפטו FTX פושטת רגל, נעצר ב-12 בדצמבר בשעה 6:00 בביתו בבהאמה על ידי משטרת בהאמה המלכותית. הוא גם נכלל רשמית כעד לשימוע השבוע בקונגרס ב-13 בדצמבר בשעה 10:00 בבוקר 

לפי דיווחים בתקשורת, ה-SBF של FTX בן ה-30 מואשם על ידי משרד המשפטים במספר פשעים, כולל הונאה, קשירת קשר, הלבנת הון ועוד. בנוסף, רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) טענה כי הוא "הונה את המשקיעים שלו". הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הטילה אישומים בגין האשמות הונאה נגדו.

הסנאטור אמר בדיון בוועדת הבנקאות של הסנאט, "הגיע הזמן שהקונגרס יגרום לתעשיית הקריפטו לפעול לפי אותם כללי הלבנת הון כמו כולם".

'כוכב'-לד 'אבק 

לפי הוושינגטון פוסט, הלקוחות של FTX מגישים תביעה ייצוגית נגד קווין אולירי ו-10 תומכי FTX, הכוללים את נעמי אוסקה, לארי דיוויד וטום בריידי, בגין דחיפת משתמשים לעסקאות שבוצעו בצורה גרועה. חבר המושבעים והיזם של "Shark Tank" קווין קיבל תשלום של 15 מיליון דולר עבור קידום FTX.

וושינגטון פוסט דיווחה גם כי העדים האחרים, כגון, הילרי אלן, פרופסור אמריקאי למשפטים לבנקאות וניירות ערך ורגולציות, בן מקנזי שנקן, שחקן וכוכב טלוויזיה מפורסם על תפקידו ב"גות'אם" ו"The OC" עוד, יו"ר ועדת הבנקים של הסנאט, שרוד בראון (D-Ohio) האשים את תעשיית הקריפטו כ"קלה, קלה מדי" בשחיתות.

רוג'ר מרשל הצהיר "בעקבות התקפות הטרור ב-11 בספטמבר 2001, הממשלה שלנו חוקקה רפורמות משמעותיות שסייעו לבנקים לנתק שחקנים רעים מהמערכת הפיננסית של אמריקה". 

"החלת מדיניות דומה זו על בורסות מטבעות קריפטוגרפיים תמנע ניצול לרעה של נכסים דיגיטליים למימון פעילויות בלתי חוקיות מבלי להגביל את הגישה של אזרחים אמריקנים שומרי חוק", הוסיף.

ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.

פוסטים אחרונים מאת ננסי ג'יי אלן (לראות את הכל)