תפיסת כספים של Bitfinex היא תזכורת לכך שהקריפטו אינו טוב למלביני הון

ככל שההבנה הציבורית של אופן הפעולה של נכסים דיגיטליים הופכת לניואנסית יותר יחד עם הזרם המרכזי של קריפטו, שפת ה"אנונימיות" של ביטקוין (BTC) הופכת בהדרגה נחלת העבר. פעולות אכיפת חוק בעלות פרופיל גבוה, כמו זו שהובילה לאחרונה לתפיסת קריפטו של ממשלת ארה"ב בשווי של כ-3.6 מיליארד דולר, מסייעות במיוחד להניע את הרעיון שנכסים שהיסטוריית העסקאות שלהם מתועדת בפנקס חשבונות פתוח ומבוזר מתוארים בצורה טובה יותר כ" שם בדוי", וכי עיצוב כזה אינו נוח במיוחד עבור אלה שרוצים לברוח עם כספים גנובים.

לא משנה כמה פושעים ינסו לטשטש את תנועת הכסף הדיגיטלי שהושג בצורה לא נכונה, בשלב מסוים בשרשרת העסקאות הם צפויים להפעיל כתובות שאליהן נקשרו פרטים אישיים. הנה איך זה ירד בתיק ביטפינקס, על פי המסמכים שפורסמו על ידי ממשלת ארה"ב.

נוח מדי מוקדם מדי

הצהרה מרתקת של סוכן מיוחד שהוקצה ל-Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) מפרטת תהליך שבו פעילי הממשל הפדרלי בארה"ב קיבלו תחושה של בני הזוג החשודים בהלבנת הכסף שנגנב בפריצת Bitfinex ב-2016.

המסמך מתאר פעולה בקנה מידה גדול להסתרת עקבותיו של ביטקוין גנוב, שכללו אלפי עסקאות שעברו דרך מוקדי מעבר מרובים כגון שוק ה-Darknet, ארנקים באירוח עצמי ובורסות קריפטוגרפיות מרכזיות.

בשלב הראשון, החשודים הפעילו את הקריפטו המיועד לשוד בשוד של Bitfinex דרך שוק ה- Darknet AlphaBay. משם, חלק מהכספים עברו לשישה חשבונות בבורסות קריפטו שונות, שכפי שמצאו מאוחר יותר, כולם נרשמו באמצעות חשבונות דואר אלקטרוני המתארחים אצל אותו ספק בהודו. המיילים חלקו סגנונות שמות דומים, בעוד שהחשבונות הפגינו דפוסים דומים של התנהגות מסחר.

מידע נוסף: היגיון במיליארדי Bitfinex Bitcoin

הרשת נמשכה, וה-BTC שרשויות אכיפת החוק עקבו אחריו הועבר למגוון של ארנקים המתארחים בעצמם וחשבונות בורסה אחרים, כמה מהם רשומים בשמו האמיתי של אחד החשודים. בעקבות הנרטיב של החוקרים, בסופו של דבר קורא מתרשם שבשלב מסוים, איליה ליכטנשטיין והתר מורגן הרגישו שהם עשו מספיק כדי לטשטש את עקבותיהם ושהם יכולים להוציא חלק מהכסף על עצמם.

זה היה זה: חטיפי זהב וכרטיס מתנה של Walmart, שנרכשו באמצעות הכספים שניתן לעקוב אחריהם עד לפריצת Bitfinex ונמסרו לכתובת הבית של ליכטנשטיין ומורגן. הכל היה שם על הפנקס. הדוח המתקבל נקרא כתיאור משכנע של פשע שעבר הנדסה לאחור תוך שימוש ברישום בלתי משתנה של עסקאות.

בעקבות הכסף

היקף החקירה היה אולי אדיר יותר מזה של פעולת ההלבנה. למרות מאמציהם ארוכי השנים של החשודים לטשטש את תנועת הכספים, סוכנים ממשלתיים הצליחו לפרום בהדרגה את השבילים שבהם נסעו רוב ה-BTC הגנובים, ובסופו של דבר לתפוס אותו. זה מראה שהיכולת של ממשלת ארה"ב לעקוב אחר הכסף בבלוקצ'יין עומדת לפחות בקנה אחד עם הטקטיקות שבהן משתמשים האנשים מאחורי כמה משודדי הקריפטו הגדולים כדי לברוח מהחוק.

בהתייחס לחקירה, מרינה חוסטובה, מנכ"לית Crystal Blockchain Analytics, ציינה כי תיק Bitfinex קשה במיוחד לפיצוח בשל הכמות העצומה של הכספים הגנובים והמאמצים הנרחבים של העבריינים להסתיר את פעולותיהם. היא העירה לקוינטלגרף:

"בכל מקרה בסדר גודל כזה, שמתנהל כבר שנים, ייקח ללא ספק זמן רב עד שהחוקרים הפיננסיים יבדקו ויבינו את הנתונים שיש להם לפני שישתמשו בהם כראיה".

סוכני ממשלת ארה"ב היו בעלי משאבים טובים והייתה להם גישה לתוכנת ניתוח בלוקצ'יין חדישה בזמן שהתמודדו עם המקרה. זה לא סוד שחלק מהשחקנים המובילים בתעשיית המודיעין של הבלוקצ'יין מספקים לאכיפת החוק במספר מדינות, כולל ארצות הברית, פתרונות תוכנה למעקב אחר נכסים דיגיטליים.

אחד ההסברים האפשריים מדוע ליכטנשטיין ומורגן נתפסו בסופו של דבר הוא הנונשלנטיות לכאורה שבה הם נטשו את הזהירות והחלו לבזבז את הכספים שהלבינו לכאורה בשמם. האם הם פשוט לא מספיק חכמים, או שמא בגלל שרשויות החוק נכנסו בצורה חסרת תקדים לעומק שרשרת העסקאות, עמוק יותר ממה שהחשודים יכלו לצפות באופן סביר?

חאוסטובה חושבת שהייתה "מעט חוסר זהירות בשיטות שהופעלו" כאשר החשודים נתנו לחוקרים להשיג את אחד המסמכים המרכזיים - שאפשרו להם לקשר כתובות דוא"ל לבורסות, רשומות KYC וחשבונות אישיים - מאחסון ענן.

עם זאת, זה גם נכון שיש נקודה שבה כל מכבס קריפטו צריך לצאת מהצללים ולהפוך את הכספים הגנובים לסחורות ושירותים שהם יכולים להשתמש בהם, ובשלב זה הם הופכים לפגיעים לדאנונימיזציה. חקירת Bitfinex הראתה שאם רשויות אכיפת החוק נחושות להתחקות אחר החשודים עד לאותה נקודה של "פדיון", אין מה שהפושעים יכולים לעשות כדי להימנע מלהיתפס.

תיק שצריך לעשות

התמונה הגדולה כאן היא שממשלות - ממשלת ארה"ב בפרט, אבל רבות אחרות אינן רחוקות מדי בכל הנוגע לחיזוק יכולות מעקב הבלוקצ'יין שלהן - כבר מעודכנות בטקטיקות ובטכניקות שמלביני קריפטו משתמשים בהן. . העקיבות המושלמת של הבלוקצ'יין הייתה יכולה להיות טיעון תיאורטי לפני כמה שנים, אבל כעת היא מציאות מוכחת אמפירית, כפי שמעידה פרקטיקת אכיפה.

יש שתי סיבות גדולות לכך שהרעיון הזה טוב לתעשיית הקריפטו. האחת היא שיכולה להיות מידה מסוימת של פנייה לקורבנות של שוד קריפטו גדול. אמנם, לא כל מקרים של גניבת קריפטו ימשכו את תשומת הלב המועטה של ​​החוקרים הפדרליים, אבל החוקרים המפורסמים ביותר והבוטים ביותר בהחלט ימשכו.

תוצאה חזקה נוספת של היכולות החדשות של רשויות אכיפת החוק עם מעקב אחר בלוקצ'יין היא שהיא הופכת את הטיעון העייף של כמה רגולטורים של "קריפטו ככלי מושלם להלבנת הון" מיושן. כפי שמוכיחים מקרים מהחיים האמיתיים, נכסים דיגיטליים הם למעשה הפוכים מזה. פגיעה בנקודה זו במוחותיהם של קובעי המדיניות תעלה בסופו של דבר את אחד הנרטיבים הבסיסיים נגד קריפטו.