רשות ניירות הערך של ארצות הברית הגישה כתב אישום נגד המייסד והמקדם של תוכנית קריפטו לכאורה. ביום שישי, 4 בנובמבר 2022, הסוכנות הודיעה על חיוב מייסד Trade Coin Club, דובר טורס בראגה, והיזמים Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor וג'ונתן Tetrault.
על פי הדיווחים, כל הארבעה מעורבים בתוך הנטען פונזי תוכנית ונתונה לתביעה משפטית בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז המערבי של וושינגטון.
תוכנית קריפטו עושה רק את החברה עשירה
לפי הגשת ה-SEC, החברה פעלה בין 2016 ל-2018 והתחפשה לתוכנית שיווק רב-רמות. על פי החשד, היא הבטיחה הבטחות שווא ללקוחות להפיק רווחים לאחר פעולות המסחר שנעשו על ידי "בוט המסחר בנכסי קריפטו" שלהם. אמרו שהבוט מבצע כ-"מיליוני מיקרו-עסקאות" בשנייה. יוצרים ומקדמים הבטיחו למשקיעים שלהם לקבל לפחות 0.35% מהריבית היומית גם על השקעות.
במהלך זמן הפעילות שלה, החברה אמורה לצבור 82,000 ביטקוין (BTC), שווה ערך לשווי של למעלה מ-235 מיליון דולר באותה עת. במחיר הנוכחי, הסכום יהיה שווה ליותר מ-1.17 מיליארד דולר.
חקירות ה-SEC מצאו שלחברה לא היו הכנסות או הכנסה שנוצרו מהשקעות או מסחר כלשהן. במקום זאת, המשקיעים הצליחו למשוך סכומים בעקבות הפקדות המשקיעים החדשים. והסכום הכולל שנאסף חולק בין המייסדים והמקדמים עצמם.
האישומים של SEC נגד רומאים לכאורה
מתוך סך גיוס הביטקוין (BTC), בראגה קיבלה את רוב הסכום — 8,396 ביטקוין (BTC) בשווי 55 מיליון דולר. בעוד שטיילור, פרדייז וטטראולט קיבלו 735 BTC (2.6 מיליון דולר), 238 BTC (1.4 מיליון דולר) ו-158 BTC (638K), הסוכנות הוסיפה בתלונה.
בתלונתה האשימה ה-SEC את בראגה על הפרת ההוראות נגד הונאה ורישום ניירות ערך, ו-Paradise הפרה בנוסף את הוראות הרישום של ברוקרים-סוחרים. בעוד שטיילור וטטרולט הפרו את הוראות הרישום של סוחרי ניירות ערך וסוחרי ברוקרים.
הסוכנות רודפת אחרי כל הונאה אפשרית הכרוכה בהונאה ישירה של המשקיעים פונזי תוכניות או שימוש בהונאות בניירות ערך. זו תפיסתו של יו"ר ה-SEC, גארי גנסלר, בעת שדיבר במכון העוסק במשפטים.
בחודשים האחרונים, ה-SEC חוקר באופן פעיל כל האשמה והתלונה נגד החברות או האנשים המעורבים בהונאה או רמאות אפשרית. נאמר כי היא תטיל סנקציות בשווי 6.4 מיליארד דולר נגד ישויות בין ספטמבר אשתקד לספטמבר 2022.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/