SafeMoon וחברי צוות ההנהלה, כמו קייל נאגי, הוגש נגדו כתב אישום במחוז המזרחי של ניו יורק בקשר לתוכנית הונאה בינלאומית של מיליוני דולרים.
ב-1 בנובמבר, רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) האשימה את ברידן ג'ון קארוני, קייל נאגי ותומס סמית' בקשירת קשר, הונאה והלבנת הון בגין מעורבותם ב-SafeMoon.
לפי ה-SEC, האסימון הוצע כניירות ערך של נכסי קריפטו לא רשומים.
השלושה מואשמים בשימוש בתפקידיהם כמייסדים, מנכ"ל ו-CTO בהתאמה כדי לנפח את SafeMoon לקראת שווי שוק של 5.7 מיליארד דולר באמצעות מסחר בשטיפה, שיווק מטעה והצהרות מטעות על לוחות זמנים של נעילת נזילות.
לפי תלונת ה-SEC, הצוות המנהל של SafeMoon הבטיח לקחת את האסימון "בטוח לירח" בזמן שהם משכו 200 מיליון דולר מהפרויקט עבור הוצאות אישיות, כגון רכישת מכוניות ספורט ונדל"ן.
המחיר של SafeMoon התפוצץ ביותר מ-55,000% בין מרץ לאפריל 2021, ולאחר מכן האסימון איבד מחצית מערכו זמן קצר לאחר מכן. משתמשים גילו שהצוות קידם נרטיבים כוזבים על נעילת מאגר הנזילות של SafeMoon, והיוצרים ניצלו כספים שלטענתם בטוחים.
דיוויד הירש, ראש יחידת נכסי הקריפטו והסייבר (CACU) של חטיבת האכיפה של ה-SEC, סבר כי Karony, Nagy וסמית' השתמשו בטכנולוגיית Defi כדי למלא את כיסם על חשבון משקיעים לא מוגנים.
פיננסים מבוזרים טוענים שהם מספקים שקיפות ותוצאות צפויות, אך להצעות לא רשומות אין את הגילויים והאחריות שהחוק דורש, והן מושכות רמאים כמו קייל נאגי, שמשתמשים בפגיעות אלה כדי להעשיר את עצמם על חשבון אחרים.
דיוויד הירש, ראש CACU של SEC
ה-SEC הגישה תביעות אכיפה נגד פרוטוקול defi כמו HEX ו-LBRY, כמו גם משקלי קריפטו כבדים כמו Binance ו-Coinbase, כאשר הרגולטור ממשיך לדפוק את אלה שהוא מכנה שחקנים שאינם עומדים בדרישות.
מקור: https://crypto.news/sec-charges-safemoon-and-founders-with-crypto-securities-fraud/