רשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) הצטרפה לוועדת המסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) וגופים רגולטוריים אחרים בהגשת כתב אישום נגד משתמש מטבעות קריפטוגרפיים שלכאורה תיזמר תרמית אסורה שעלתה מנגו מרקטס מיליוני דולרים.
ב- 20 בינואר, ה- SEC טעון אברהם אייזנברג עם מניפולציה של אסימון הממשל ה-MNGO של מנגו מרקטס כדי למלול מטבע קריפטוגרפי בשווי מדהים של 116 מיליון דולר מהפלטפורמה. ההאשמה טוענת שאייזנברג רכש כמויות גדולות של MNGO כדי לנפח את שערו ביחס ל-USD Coin USDC לפני שהוציא את הכסף וגנב את הכספים.
דיוויד הירש, מנהיג נכסי הקריפטו והסייבר של ה-SEC, האשים את אייזנברג בשימוש בתכסיס מטעה כדי להעלות את מחירי האסימונים של MNGO כדי שיוכל להוציא את רוב הכספים הזמינים מ-Mango Markets כאשר עלות האבטחה תרד בחזרה למחירה המקורי. מעשה זה הותיר את המצע עם גירעון בלתי צפוי.
בעזרת משרד התובע של ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק, ה-FBI וה-CFTC, ה-SEC האשים את אייזנברג בהפרת חוקים נגד הונאה ומניפולציות שווקים המסדירים את שוקי ניירות הערך. הרגולטור הפיננסי מתעקש על צו מניעה קבוע למניעת הונאות עתידיות והפרעות עם ריבית מקדימה בתוספת תשלום קנס אזרחי כדי לתקן את כל הנזק שנגרם כתוצאה מהפרות אלו.
אייזנברג הואשם בביצוע ניצול גדול ב-Mango Markets באוקטובר. הוא משך כ-50 מיליון דולר USDC, 27 מיליון דולר mSOL ב-Marinede Staked SOL ועוד סכום משולב של כ-39 מיליון דולר עבור אסימוני SOL ו-MNGO כאחד. מאוחר יותר, הוא החזיר כשני שלישים מהסכום הכולל - כ-67 מיליון דולר - לשוק. לדבריו, אייזנברג הכריז כי מעשיו היו חלק מ"אסטרטגיית מסחר רווחית", שהפכה אותם למוצדקים מבחינה משפטית.
בדצמבר אשתקד, אכיפת החוק בפורטו ריקו לקחה את אייזנברג למעצר עקב תלונה שהוגשה על ידי ה-FBI כי הוא השתתף בתוכנית מאורגנת לתמרן מחירי עתידי קריפטו תמידיים בפלטפורמות מסוימות. מאוחר יותר, ה-CFTC הגיש נגדו כתב אישום בגין מניפולציה בשוק ושחרר את תביעתם ב-9 בינואר.
לאחר דיון בינואר, הכריז שופט השלום כי על אייזנברג להישאר במעצר עד למשפט כדי להבטיח את נוכחותו. הוא לא צייץ מאז דצמבר כשנלקח למעצר.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-mango-markets-exploiter-for-stealing-crypto/