ביום שני הודיעה הרשות לניירות ערך (SEC) כי היא עצרה 11 אנשים בגין תפקידם ביצירה וקידום של פירמידת קריפטו ו-Ponzi לכאורה. ההונאה גבתה יותר מ-300 מיליון דולר ממשקיעים.
הפלטפורמה, המכונה Forsage, שווקה כמערכת חוזים חכמה מבוזרת. זה גם אפשר למיליוני משקיעים קמעונאיים להשתמש בחוזים חכמים כדי לסחור זה עם זה.
השנייה טוען שהחוזים החכמים על ethereum, טרון ו בינאנס בלוקצ'יין היו כולם מזויפים. עם זאת, לפי ה-SEC, מערך זה פעל כמו תוכנית פירמידה רגילה במשך יותר משנתיים מתחת לפני השטח.
פעולות הזנחה משולות ל"פירמידת ספרי לימוד וסכימת פונזי"
רשות ניירות ערך חייבה את המפעילים של Forsage, תוכנית שיווק רב-שכבתית לכאורה שהבטיחה להניב תשואות נכבדות למשקיעים. משתמשי Forsage קיבלו רווחים על ידי גיוס אנשים חדשים שיצטרפו להונאה לכאורה, שהתרחשה במשך יותר משנתיים. בנוסף, פורסיג' הואשם בשימוש בכסף ממשקיעים טריים כדי לשלם למשקיעים מוקדמים יותר, כפי שאופייני להונאות פונזי.
על פי הצהרת ישות שפורסמה ביום שני, Forsage השיגה לכאורה יותר מ-300 מיליון דולר ממשקיעים קמעונאיים ברחבי העולם, כולל ארה"ב, למטרה בלתי חוקית. ארבעת מייסדי הארגון ועוד כמה אחרים הואשמו בקידום הונאה בת תשע ספרות.
Forsage, באמצעות פלטפורמת התמיכה שלה, סירבה להציע דרך לאנשים ליצור קשר עם החברה. החברה גם לא מסרה הערות. כלב השמירה הגיש כתב אישום נגד ארבעה מתוך אחד עשר האנשים. מיקומם הנוכחי אינו ידוע. בעבר ידוע שהם מתגוררים ברוסיה, ברפובליקה של גאורגיה ובאינדונזיה, לפי ה-SEC.
Forsage נוסדה בשנת 2020 על ידי ארבעה אנשים: ולדימיר אוחוטניקוב מגאורגיה, ג'יין דו, הלא היא לולה פרארי מאינדונזיה, מיכאיל סרגייב וסרגיי מסלקוב מרוסיה. חברת הניתוח Dapp Dune Analytics אומרת כי Forsage גדלה במהירות להיות אחת האפליקציות המבוזרות (dapps) הפופולריות ביותר ב-Ethereum blockchain, עם רבע מרוחב הפס ועלויות הגז של הרשת עלו כתוצאה מכך.
אף על פי כן, בזמן שההונאה עדיין פעלה, המשיכו הנאשמים לקדם אותה לכאורה באמצעות סרטוני יוטיוב ובדרכים אחרות. שני נאשמים, שלא הודו ולא הכחישו אשמה, הסכימו ליישב את התביעות בתנאי שתתקבל רשות בית המשפט.
לערוץ יוטיוב שמתיימר להיות הרשמי של Forsage יש למעלה מ-170,000 צפיות וכ-6,500 מנויים. הוא מכיל סרטונים - שרובם אורכים כדקה - של אנשים שדנים כיצד Forsage השפיע על חייהם.
בינתיים, לפי אתר האינטרנט של Forsage, החברה משכה למעלה מ-2 מיליון משתתפים. האתר טוען כי ביממה האחרונה כ-2,500 אנשים הפכו לחברים ב-Forsage וכי התוכנית העניקה שווי של יותר מ-1.35 מיליארד דולר.
SEC לוקחת דרך חדשה ברגולציה של קריפטו
השנייה האשימה גם שלושה אמרגנים אמריקאים שקידמו את Forsage בפלטפורמות המדיה החברתית שלהם. הם לא צוינו בהודעת הוועדה. שני הנאשמים האחרים, לא הודו ולא הכחישו את הטענות, קיבלו אחריות והסכימו ליישב את האישומים, בכפוף לאישור בית המשפט.
בעוד היוצרים של Forsage נמצאים מחוץ לארצות הברית, אמריקאים המתגוררים באילינוי, מיסיסיפי, קנטקי ופלורידה הואשמו על ידי כלב השמירה על הרגולציה בסיוע לכאורה בקידום התוכנית.
לדברי קרולין וולשהנס, המנהלת בפועל של יחידת נכסי הקריפטו והסייבר של ה-SEC, שפיקחה על החקירה;
כפי שנטען בתלונה, Forsage היא תכנית פירמידה הונאה שהושקה בקנה מידה עצום ומשווקת באגרסיביות למשקיעים[...] רמאים אינם יכולים לעקוף את חוקי ניירות הערך הפדרליים על ידי מיקוד התוכניות שלהם בחוזים חכמים ובלוקצ'יין.
קרולין וולשהנס
בינואר 2020 הוקמה Forsage, ורגולטורים במספר מדינות ניסו לסגור אותה במהלך החודשים הקרובים. זרוע הרשות לניירות ערך של הפיליפינים הביאה צו הפסקה והפסקה נגד Forsage בספטמבר 2020. יתר על כן, במרץ 2021, הממונה על ניירות ערך והביטוח של מונטנה ביקש להכניס אותו לחוק.
ה-Crypto Crusaders, קבוצה של חובבי קריפטו, הפיקה אינפוגרפיקה הטוענת לחשוף "למה Forsage היא לא תכנית פירמידה!!" והפיץ אותם ברשתות החברתיות.
כל אחד מ"צלבני הקריפטו", שרה תיסן, קרלוס מרטינז, רונלד דירינג, צ'רי בואן ואלישה שפרד - הואשם בהונאה והצעת ומכירה של ניירות ערך לא רשומים. גם סמואל אליס ומארק המלין, שהפיקו סרטי יוטיוב שפרסמו את Forsage, הואשמו.
ה- SEC התביעה נגד היזמים הנותרים וארבעת המייסדים מבקשת סעד של צו מניעה, ביטול, קנסות ועונשים אזרחיים. העדכון של היום הוא הפעולה הרגולטורית האחרונה של ה-SEC לגבי פרויקט קריפטו או עסק, כפי שאושר על ידי חדשות השבוע.
כלב השמירה הפיננסי של הרגולציה פעיל לאחרונה יותר ויותר באכיפת חוק קריפטו. הסוכנות ומשרד המשפטים האשימו איש לשעבר מטבע עובד לסחר במידע פנים מוקדם יותר החודש. זה גם האשים מטבע של מתן מידע מסווג ללקוחות.
בנוסף, יו"ר ה-SEC, גארי גנסלר, הצהיר בשבוע שעבר כי יש להסדיר בורסות קריפטו באותו אופן כמו בורסות ניירות ערך ולא מצא "הבחנה" בין השתיים.
עם זאת, ההצעה של ה-SEC לא התקבלה היטב במגזר הקריפטו, כאשר מנהיגים רבים בתעשייה, מחוקקים ורגולטורים אחרים מגנים אותה על "הסדרה באמצעות אכיפה".
מקור: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-11-people-in-crypto-ponzi-scheme/