- לאחרונה נודע כי מייסדי התוכנית לכאורה גרים ברוסיה, אינדונזיה ורפובליקה של גאורגיה
- רמאים אינם יכולים לעקוף את חוקי ניירות הערך על ידי מיקוד התוכניות שלהם בחוזים חכמים ובלוקצ'יין, אומר גורם ב-SEC
ה-SEC המואשמת האשימה 11 אנשים על יצירת וקידום של פירמידת קריפטו ו-Ponzi הונאה שגייסה יותר מ-300 מיליון דולר ממשקיעים קמעונאיים.
Forsage הושקה בינואר 2020 וטענה לאפשר למשקיעים להיכנס לעסקאות משתלמות המופעלות על ידי חוזים חכמים שפעלו על רשתות הבלוק של Ethereum, Tron ו- Binance, לפי ה-SEC.
אבל, הסוכנות אמר בהצהרה ביום שני שמשקיעים הרוויחו רווחים על ידי גיוס אחרים לתכנית. Forsage גם השתמשה לכאורה בנכסים של משקיעים חדשים כדי לשלם למשקיעים קודמים - סימן ההיכר של תוכנית פונזי.
התלונה של ה-SEC מאשימה את מייסדי Forsage, ולדימיר אוחוטניקוב, לולה פרארי, מיכאיל סרגייב וסרגיי מסלקוב, שהיו ידועים לאחרונה כמתגוררים ברוסיה, ברפובליקה של גאורגיה ואינדונזיה. כמו כן, היא מחייבת שלושה יזמים בארה"ב שהמשימה לאמץ את הפלטפורמה באתר ובמדיה החברתית שלה, כמו גם כמה חברים בקבוצה בשם Crypto Crusaders - יחידה הפועלת מתוך חמש מדינות שונות שפרסמה את התוכנית.
"כפי שנטען בתלונה, Forsage היא תוכנית פירמידה הונאה שהושקה בקנה מידה עצום ומשווקת למשקיעים בצורה אגרסיבית", אמרה קרולין וולשהנס, ממלאת מקום מנהלת נכסי הקריפטו והסייבר של ה-SEC, בהצהרה. "רמאים אינם יכולים לעקוף את חוקי ניירות הערך הפדרליים על ידי מיקוד התוכניות שלהם בחוזים חכמים ובלוקצ'יין."
אל האני SEC של הפיליפינים פרסמה תביעת הפסקה והפסקה נגד Forsage בספטמבר 2020, וכך גם הממונה על ניירות ערך וביטוח של מונטנה במרץ 2021. אך הנתבעים הכחישו את הטענות בסרטוני YouTube ולכאורה המשיכו בתוכנית, לפי ה-SEC.
היוטיוב של Forsage ערוץ, שעדיין מקוונת, טוענת שהמשתמשים שלה יצרו "700,000 ב-Ethereum" ו-"1,700,000 ב-TRON" ו-57 מיליון דולר ב-stablecoin binance USD. סרטון המבטיח "השקה חדשה" פורסם לפני 10 ימים.
התלונה של ה-SEC מבקשת סעד של צו מניעה, ביטול ועונשים אזרחיים.
שניים מהנאשמים, תושב קנטקי סמואל אליס ותושבת ויסקונסין שרה תיסן, הסכימו ליישב את האישומים. על פי ה-SEC, אליס הסכימה לשלם קנסות עזיבה וקנסות אזרחיים, בעוד שתיסן יידרש לשלם עונשים אזרחיים.
הרגולטורים היו עסוקים עד כה בהונאה הקשורה לקריפטו השנה. הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) האשימה ארבעה אנשים במרץ עם הונאה סביב ערכת פונזי קריפטו לכאורה שגייסה יותר מ-44 מיליון דולר של ביטקוין.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
מקור: https://blockworks.co/sec-charges-11-in-alleged-300m-crypto-pyramid-scheme-forsage/