Alameda של SBF העבירה קריפטו בשווי 89 מיליון דולר לארנק חדש

ב-24 השעות האחרונות, Alameda Research העביר אסימונים של Serum, FTX ו-Uniswap בשווי של 2.7 מיליון דולר לארנק שבו דסק המסחר שפשט את הרגל צבר נכסים בשווי 89 מיליון דולר, על פי נתוני השרשרת.

נכון לכתיבת שורות אלה, אף אחד מהארנקים - כולם מתויגים כשייכים לחברת מסחר הקריפטו של סם בנקמן-פריד, Alameda Research, על ידי חברת ניתוח הבלוקצ'יין ננסן - לא ניסה להעביר את הכספים מאז אתמול.

העסקאות הן רק ההעברות הבלתי מוסברות האחרונות על ידי ארנקים השייכים ל-Alameda Research בעקבות הגשת פשיטת הרגל של פרק 11 של FTX Group, הכוללת את FTX.com, West Realm Shires (חברת האם של FTX US), ו-Alameda Research.

ביום שבת, Alameda Research העביר כספים בשווי 36 מיליון דולר - 31 מיליון דולר של אסימוני BitDAO (BIT), אסימוני SushiBar בשווי 5 מיליון דולר ואסימוני רנדר בשווי מיליון דולר.

Alameda רכשה בשנה שעברה 100 מיליון אסימוני BIT מ-BitDAO, הארגון האוטונומי המבוזר שהוקם בשנה שעברה על ידי הבורסה הסינגפורית Bybit ובגיבוי של פיטר ת'יל, קרן המייסדים שנוסדה על ידי ת'יל, פנטרה קפיטל ו-Dragonfly Capital.

Alameda השתמש ב-FTT כדי לרכוש את אסימוני BIT, וכחלק מההסכם שלהם, הארגונים הסכימו שאף אחד מהם לא ימכור את האסימונים של השני לפני נובמבר 2024. מוקדם יותר החודש, BitDAO דרש מאלמדה להוכיח הוא לא חיסל את האסימונים לאחר שה-BIT ירד לפתע ב-20%. כעת, נראה כי כל 100 מיליון אסימוני ה-BIT נמצאים בארנק שבו Alameda העבירה כספים מארנקים אחרים שלה.

Alameda, שנוסדה ב-2017 על ידי Bankman-Fried ו-Tara Mac Aulay, היא חברת מסחר כמותית והחברה האחות של FTX. Bankman-Fried הקים את FTX ב-2019, אך לא נסוג מהיום-יום ב-Alameda Research עד יולי 2021. כאשר עשה זאת, מונו קרוליין אליסון וסם טראבוקו למנכ"לים משותפים. טראבוקו התפטר באוגוסט, ואמר בטוויטר שהוא לא יכול "באופן אישי להמשיך להצדיק את השקעת הזמן בלהיות חלק מרכזי באלמדה".

הסיפור ממשיך

למרות שבנקמן-פריד טענה כי Alameda Research, דסק המסחר ו-FTX, הבורסה, היו ישויות נפרדות, מאזן דלף הראה כי Alameda הייתה תלויה במידה רבה ביכולת ללוות נכסי לקוחות מ-FTX.

עיקר הנכסים בארנק שאליו שלחה אלמדה כספים מורכב מ-Tether בשווי 32 מיליון דולר וה-BIT של 31 מיליון דולר יום שני בבוקר. אתמול, החברה גם ניסתה להעביר Ethereum בשווי 1.7 מיליון דולר מארבעה ארנקים נפרדים, אך Etherscan אומרת כי העברות נכשלו כי לארנקים לא היה מספיק כסף כדי לכסות את הגז.

גז הוא העמלה שרשת Ethereum גובה על מנת לעבד עסקאות. מכיוון שעסקאות קריפטו אינן עוברות דרך צדדים שלישיים, כמו בנקים או חברות כרטיסי אשראי, אנשים ששולחים כספים משלמים למאמתי רשת ישירות עבור עיבוד העסקאות שלהם. עמלות הגז הללו משתנות בהתאם למידת העמוסה של הרשת או כמה מהר השולח רוצה שהכספים יגיעו ליעדם.

לדוגמה, מתי אחד מארנקי Alameda Research ניסה להעביר את 936 ETH, בשווי של כמיליון דולר באותה עת, Etherscan מראה כי עמלת הגז על העסקה הכושלת הייתה 1 גוויי. זה שברירי אגורה (gwei אחד מסתכם במיליארד מ-46 ETH).

לארנק היה צריך להיות מספיק ETH כדי לכסות אותו, אבל המשתמשים יכולים לציין כמה הם מוכנים לשלם עבור דלק עבור עסקה. כך שבאופן היפותטי יכול להיות שמי ששולט בארנק Alameda Research לא רצה לשלם 46 גוויי כדי להעביר את הכספים.

אדם לנדיס, עורך הדין המייצג את FTX Group בהליכי פשיטת הרגל שלה, לא הגיב מיד לבקשת תגובה מאת פענוח.

FTX נבדקה רבות על פעילותה ברשת מאז יום שישי, כאשר הבורסה ו-134 גופים נוספים הגישו בקשה לפשיטת רגל. אבל שעות אחר כך, כספים בשווי 650 מיליון דולר השאירו ארנקים בשליטת FTX במה שאמר שהם עסקאות "לא מורשות".

"בין היתר, אנו נמצאים בתהליך של הסרת פונקציונליות המסחר והמשיכה והעברת כמה שיותר נכסים דיגיטליים שניתן לזהות לאפוטרופוס חדש של ארנק קר", כתב ריין מילר, היועץ המשפטי של FTX. בטוויטר בהצהרה של מנכ"ל FTX, ג'ון ריי. "כפי שדווח בהרחבה, התרחשה גישה לא מורשית לנכסים מסוימים."

מאז, הרשויות בהאמה אמרו שהן לא הורו ל-FTX לאפשר משיכות ממשתמשי בהמה, כפי שהבורסה בעבר טען בטוויטר. ביום חמישי, לאחר שהמשיכות בדרך אחרת הושבתו עבור כל המשתמשים, מיליונים החלו לעבור מהבורסה.

נציבות ניירות הערך של איי בהאמה אמרה ביום חמישי כי היא הקפיאה את הנכסים של FTX וביקש מבית המשפט העליון למנות מפרק. עד יום שבת, לאחר העסקאות הלא מורשות, משטרת בהאמה הודיעה כי היא חוקרת פוטנציאל "התנהגות פסולה פלילית".

הבעיות החלו ב-FTX כאשר צץ דוח שמראה שלפחות 5 מיליארד דולר מהמאזן של 14 מיליארד דולר של Alameda Research היו ב-FTT, אסימון השירות המשמש לקבלת הנחות על עמלות המסחר בבורסת הקריפטו של FTX. גם FTX וגם Alameda הוקמו והן בבעלות מנכ"ל FTX, סם בנקמן-פריד, אך הוא תמיד טען ששתי הגופים היו נפרדים.

מלבד הגילויים על FTT, המאזן של Alameda חשף גם כי רוב נכסי החברה הוחזקו באסימונים לא נזילים ביותר, כמו סרום - האסימון המקורי של הבורסה המבוזרת מבוססת סולאנה שהוקמה על ידי בנקמן-פריד.

החדשות גרמו לבינאנס להודיע ​​שהיא תחסל את עמדת ה-FTT שלה, שווה 580 מיליון דולר בזמנו. החדשות הרעידו משקיעים, שמשכו מיליארדים מ-FTX במהלך 48 שעות. בסופו של דבר, אזלו ל-FTX הכספים לכבד משיכות והודיעה כי Binance הביעה את כוונתה לרכוש את FTX. אבל תוך יום, העסקה הזו התפרקה וביום שישי הגישה FTX בקשה לפשיטת רגל.