סם בנמן-פריד נתן 400 מיליון דולר לקרן קריפטו זעירה

דיווחים בתקשורת מצביעים על כך שסם בנמן-פריד (SBF) שלח 400 מיליון דולר ל-Modulo Capital, קרן גידור קריפטו ידועה מעט המנוהלת על ידי סוחר לשעבר בג'יין סטריט עם קשרים הדוקים למנכ"ל FTX לשעבר המושפל.

לפי הניו יורק טיימס (NYT), Modulo הוקם במרץ 2022 לפני שהיה הנהנה מאחת ההשקעות המשמעותיות ביותר של SBF בתקופתו בראשות FTX.

על פי הדיווחים, לחברה היו משרדים באותו מתחם כמו מגוריה של SBF בנסאו, בהאמה, ולא היו לה פרופיל ציבורי או היסטוריית מסחר.

ייתכן שהמייסד המשותף של מודולו יצא עם SBF

ה-NYT טוען שדאנקן ריינגנס-יו, אחד ממייסדי מודולו, סיים זה עתה את לימודיו בקולג' שנתיים לפני שהקים את החברה. יתר על כן, בפרסום נאמר כי השותף העסקי של Rheingans-Yo, Xiaoyun Zhang, הידוע גם בשם לילי, היה עבר רומנטי עם SBF. 

הדו"ח ציטט ארבעה אנשים אלמוניים בעלי ידיעה לכאורה על מערכת היחסים, שטענו שגב' ג'אנג עבדה בחברת SBF לשעבר בוול סטריט, ג'יין סטריט, בתקופה שבנקמן-פריד היה שם.

גיליון אלקטרוני שפורסם על ידי הפייננשל טיימס בדצמבר 2022 ו דווח על ידי crypto.news הראה שהחברה הנוספת של בנקמן-פריד, Alameda Research, ביצעה שתי השקעות משמעותיות ב-Modulo Capital של 250 מיליון דולר ו-150 מיליון דולר ברבעונים השלישי והרביעי של 2022.

לא ידוע כמה כסף היה למודולו בנוסף להשקעה שעשתה SBF. עם זאת, זה התחיל לסחור במטבעות קריפטוגרפיים ממש לפני כן FTX ירד בנובמבר 2022. לפי דוח NYT, החברה אינה פועלת כרגע.

ההשקעה עוררה דאגה

ההחלטה של ​​SBF להכניס סכומים כה אדירים לסטארט-אפ מסחר לא ידוע כאשר החברות שלו הפסידו כל כך הרבה כסף עוררה את סקרנותם של גורמי אכיפת החוק.

בשימוע בערבות של בננקמן-פריד באיי בהאמה, יממה לאחר שנעצר, דווח כי התובעים ציטטו תצהיר חתום מאת חבר באכיפת החוק בבהאמה, שהצביע על כך שהתובעים הפדרליים במנהטן בוחנים את ההשקעה במודולו של SBF כדי לקבוע אם היא בוצעה באמצעות הכנסות בלתי חוקיות.

בנוסף, נציגים משפטיים של ההנהגה החדשה של FTX בוחנים גם את הנכסים של Modulo, בכוונה להחזיר את מיליארדי הדולרים שאבדו כאשר בורסת הקריפטו קרסה.

על פי הדיווחים, עורכי הדין של FTX הציגו מצגת שקופיות ב-17 בינואר בפני נושי החברה שסימנו את עסקת Modulo כמועמדת ראשית להחזר כספים. עם זאת, איש אינו יודע כמה נותרו מההשקעה של 400 מיליון דולר.

למרות שלא דאנקן ריינגנס-יו ולא שיאויון ג'אנג הואשמו בפשע, הם גייסו את איתן גואלמן, עורך דין פלילי ומנהל האכיפה לשעבר של הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC).

עקוב אחרינו בחדשות Google