בורסות רוסיות נחשפו בשערוריית קריפטו תמורת מזומן

חקירה של העברות ללא שאלות בין מוסקבה ללונדון מצאה כמה בורסות קריפטו רוסיות מוכנות להכיל עסקאות במזומן.

החקירה נערכה על ידי ארגון ללא מטרות רווח Transparency International (TI), המבקש "להפסיק את עוול השחיתות על ידי קידום שקיפות, אחריות ויושרה".

שחרור הדו"ח בעל הכותרת האירוניה, "ממוסקבה-סיטי עם קריפטו: מדריך שלב אחר שלב לקבלת מזומן מרוסיה בעילום שם בלונדון", החוקרים פירטו את ניסיונותיהם לקנות USDT ברוסיה ולהמיר אותו במזומן כאשר הם נמצאים פיזית בבירת בריטניה.

"המטרה העיקרית שלנו הייתה להבין כמה מהם מקבלים מזומן, מחליפים מטבעות stable, ומציעים אפשרות למכור מטבעות stable בחזרה תמורת מזומן בחו"ל. ב במיוחד, חיפשנו את האפשרות לקבל מזומן בלונדון תמורת USDT stablecoin."

קריפטו למזומן

TI הצהיר כי הקריפטו מציע לרוסים "דרך להעביר בבטחה את כספםy" מחוץ למדינה. שיטה זו היא יתרון עקב בדיקות לא מספקות על מקור ההכנסה של קונה הקריפטו ובעקיפה של מגבלות של 10,000 דולר במזומן המוצבות בשדות תעופה, אמר המלכ"ר.

מכיוון שביטקוין ומטבעות אלטקוינים נתונים לסיכון תנודתיות, TI הצהירה כי USDT, כ-Stablecoin הגדול ביותר לפי נתח שוק, מציע תכונות "מקלט בטוח" ללא שאלות העברות.

"USDT הוא מקלט בטוח למי שרוצה אנונימיות בהעברה הכסף שלהם בחו"ל מרוסיה ולא רוצה לקחת סיכונים כלשהם הקשורים לשער החליפין תנודות הקשורות ל-BTC ו-altcoins."

החוקרים הזכירו את USDC בטעות, אך דבקו בשימוש ב-USDT בחקירה כדי לצמצם את האינטראקציות של מפעילי הצ'אט למינימום ולהימנע מעוררות חשדות.

למרות החשדנות המרומזת של TI בקריפטו לעסקאות במזומן, כדאי להזכיר שמזומן הוא הצורה האולטימטיבית של עסקאות פרטיות, והשאיפה לפרטיות אינה פלילית מטבעה.

את התוצאות

TI זיהתה 21 בורסות קריפטו הממוקמות ברובע העיר מוסקבה בבירת רוסיה. מחקר נוסף ציין כי 14 מתוך 21 הבורסות מציעות שירותי Over-the-Counter (OTC) להמרת רובל במזומן תמורת USDT.

למרות ששירותי החלפת מזומנים לא פורסמו בגלוי, TI מצאה ש-8 מתוך 21 הבורסות היו מוכנות להקל על החלק השני של המסחר על ידי החלפת USDT במזומן בלונדון. העסקאות אורגנו באמצעות טלגרם או דרך הצ'אט החי של הבורסה המתאימה. שמונה החילופים היו:

• שינוי גאווה
• ביטוק
• אלפא.בורסה
• Finex24
• השינוי שלי
• 24ExPay
• סוקס
• חילופי אמון

כאשר יצרו קשר עם בורסות הקריפטו להערה, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange ו-Suex לא מגיב.

24ExPay ו-Finex24 אמרו שאין להם שותפים או משרדים בבריטניה, והכחישו שקיבלו הנחיות להחלפת כספים בלונדון.

Bitokk הגיבה ואמרה כי תבדוק את ממצאי המחקר אך טענה כי החברה מקפידה על נהלי הלבנת הון, כפי שהומלץ על ידי כוח המשימה הפדרלי (FATF).

כדי להתמודד עם שימוש לרעה בפלילים ובטרור, FATF עדכנה את תקני כלל הנסיעות שלה ביוני 2022 כדי להמליץ ​​לבורסות (או ספקי שירותי נכסים וירטואליים) לשתף מידע מקורי ומוטב רלוונטי לצד עסקאות נכסים וירטואליים.

TI נוסדה במאי 1993 על ידי עובדי הבנק העולמי לשעבר, כולל פיטר אלגן, שמילא את תפקיד המנהל האזורי.